viernes, 24 mayo 2024 - 13:10 Publicación digital de AZAR, Revista líder y decana de la Industria del Juego fundada por Juan Manuel Ortega en 1984
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AZAR número 471 Abril 2024

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Etiqueta: blanqueo de capitales

EGBA aplaude la aprobación y asegura que beneficiará a los operadores de Juego online al establecer un marco regulatorio coherente en todos los Estados miembros de la UE

El Parlamento Europeo aprueba el nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales

El Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo paquete de medidas de la Unión Europea destinado a fortalecer la lucha contra el blanqueo...

La Comisión de Juego del Reino Unido ha considerado la existencia de fallos en diferentes ámbitos del negocio

Bet365 deberá pagar 580.000 libras por incumplimientos de la normativa británica

Bet365 enfrenta una multa significativa por violaciones en materia de blanqueo de capitales y responsabilidad social. La Comisión de Juego del Reino Unido ha...

Malta Gaming Authority y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera colaboran en la revision del Juego online

Malta se afianza en la lucha contra el blanqueo

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) y la Autoridad del Juego de Malta (MGA) han concluido satisfactoriamente una revisión temática del sector...

El país ha intensificado su escrutinio sobre la Industria del Juego, incluyendo Casinos y empresas de Juego online

El Gobierno australiano investiga a Bet365

El organismo australiano de control de delitos financieros, Austrac, ha iniciado una investigación formal sobre la empresa británica Bet365. La investigación se centra en...

Se espera que la AMLA inicie sus operaciones a mediados de 2025 con con más de 400 empleados

Frankfurt será la Sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales

Los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo sobre la ubicación de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el...

Lo datos provienen de una investigación realizada por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur

Corea del Norte vende webs de Juego ilegal

Una entidad norcoreana vinculada al Partido de los Trabajadores ha sido señalada por las autoridades surcoreanas por su participación en la creación y venta...

La actuación de la Policía confirma el control de la seguridad instaurada en los casinos online

Detenidos los responsables de usurpar la identidad de 210 víctimas en cuentas de Juego online

La Policía Nacional ha llevado a cabo con éxito la desarticulación de una red delictiva que había usurpado la identidad de al menos 210...

Un estudio que proporciona información crucial sobre los riesgos existentes y permite ajustar eficazmente el enfoque de cumplimiento y las estrategias de mitigación de riesgos

Malta Gaming Authority presenta su nuevo informe de Evaluación Nacional de Riesgos

MGA ha publicado la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA, por sus siglas en inglés) 2023 de Malta, que proporciona una evaluación exhaustiva de la...

El pacto aborda la armonización exhaustiva de las normas en toda la UE mediante un nuevo reglamento que trasladará todas las regulaciones aplicables al sector privado

El Consejo y el Parlamento europeo aprueban la normativa contra el blanqueo de capitales

El Consejo y el Parlamento de la Unión Europea han logrado un acuerdo provisional que marca un hito en las medidas contra el blanqueo...

Se realiza en colaboración con la firma de abogados Molins Defensa Penal

ANESAR organiza el desayuno informativo “Compliance en el sector del recreativo”

ANESAR y el departamento de Compliance de la firma de abogados Molins Defensa Penal, han organizado de manera conjunta el desayuno informativo “Compliance en...
Dgoj

Con la presidencia de la maltesa Rachel Bezzina de MGA y del francés Christophe Vidal de ANJ

GREF funda un grupo de trabajo contra el blanqueo de dinero

El Consejo del Foro Europeo de Reguladores del Juego (GREF) ha dado un paso significativo para mejorar el intercambio de información entre sus miembros...

El Gobierno ha propuesto aumentar el impuesto sobre el juego del 18% al 22%

Suecia prevé restrictivos cambios en su inminente reforma de la ley

El Ministerio de Finanzas de Suecia ha confirmado una serie de enmiendas a la Ley del Juego sueca, que permitirán que la inspección imponga...

Con el fin de ayudar a los operadores de Juego online en Europa a cumplir con las últimas normas nacionales y de la UE contra el blanqueo de capitales. La EGBA invita a las partes interesadas a dar su opinión sobre las directrices antes del 13 de octubre de 2022

EGBA refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales con nuevas directrices paneuropeas

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado las primeras directrices paneuropeas de autorregulación para reforzar los esfuerzos contra el blanqueo de...
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El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Juan Ramón Villalbí, comparece en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones

El Gobierno sigue blanqueando públicamente al Juego público y condena al privado