Etiqueta: blanqueo de capitales
Estas directrices abordan áreas clave como la evaluación de riesgos de clientes, la notificación de operaciones sospechosas y la conservación de registros
EGBA publica nuevas directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales para el Juego online
Un gran número de obligaciones, entre las que destaca la necesidad de aprobar una norma interna común a todos los juegos que regule de manera clara los requisitos y prohibiciones de participación
El Congreso reprende a SELAE por fallos graves en la gestión de premios y blanqueo de capitales
La multa forma parte de un acuerdo con el regulador y se destinará íntegramente a causas socialmente responsables
La Comisión de Juego multa con 375.000 libras a Football Pools Limited por fallos regulatorios
Con información relativa al Juego público y al Juego privado
Presentamos la Memoria de información estadística 2019-2023 sobre blanqueo de capitales del SEPBLAC
En este informe, se señalan varias deficiencias en la supervisión del pago de premios y su impacto en la prevención del blanqueo de capitales
Presentamos el Diario de Sesiones de la presentación del Informe de fiscalización del sistema de control de SELAE
Enriqueta Chicano Jávega, presidenta del Tribunal de Cuentas, ha señalado las múltiples deficiencias de la sociedad en su comparecencia en la comisión mixta
El Tribunal de Cuentas detecta severas deficiencias en la gestión de premios de SELAE
Además de la sanción económica, la empresa deberá someterse a una auditoría externa
El consejo de Juego británico impone una multa de 690.000 libras a Corbett Bookmakers
Compartimos el comunicado oficial de la Asociación sobre la reunión mantenida con la DGOJ
Jdigital subraya la verificación de identidad como herramienta clave contra el blanqueo de capitales en el Juego
El encuentro ha reunido a representantes de la dirección general de Ordenación del Juego, Tesoro Público y el Sepblac con los operadores de juego online autorizados
La DGOJ organiza la primera jornada sobre la prevención del blanqueo de capitales en la Industria del Juego online
El caso ha generado críticas hacia las instituciones encargadas de supervisar estas actividades como la Lotería Nacional o el banco ING
El ex ministro belga Didier Reynders podría haber jugado cada día tres mil euros en lotería
ES LA SEGUNDA VEZ QUE SE ENFRENTA A UNA FUERTE SANCIÓN
GREENTUBE, UNA EMPRESA DE NOVOMATIC, DEBERÁ PAGAR UN MILLÓN DE LIBRAS POR SU NEGLIGENCIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
La compañía ha emitido un comunicado manifestando que ha cooperado plenamente durante toda la investigación
El regulador australiano AUSTRAC inicia un proceso de sanción civil contra Entain por presuntas irregularidades
Se evaluarán áreas como las políticas internas de prevención, el control de operaciones sospechosas, y la capacitación de los empleados sobre las normativas de prevención
SELAE someterá su modelo de prevención de antiblanqueo a examen
Destacando la importancia de las acciones coordinadas entre Coljuegos y el propio Sector para frenar el problema
Coljuegos refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales en el Juego
El Abogado y Socio Fundador de Loyra analiza en Exclusiva para AZARplus el crucial Informe del Tribunal de Cuenta sobre la fiscalización del sistema de control de SELAE
SELAE Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS, por Carlos Lalanda
Se han debatido temas cruciales como la prevención del blanqueo de capitales, la protección de datos personales, el fraude o el juego ilegal entre otros
La Policía Nacional celebra las IV Jornadas de integridad en el Juego
Con el fin de que la sociedad cumpla con las normativas vigentes y refuerce sus mecanismos de control interno
SELAE busca mejorar su deficiente modelo de prevención del blanqueo de capitales
EGBA aplaude la aprobación y asegura que beneficiará a los operadores de Juego online al establecer un marco regulatorio coherente en todos los Estados miembros de la UE
El Parlamento Europeo aprueba el nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales
La Comisión de Juego del Reino Unido ha considerado la existencia de fallos en diferentes ámbitos del negocio
Bet365 deberá pagar 580.000 libras por incumplimientos de la normativa británica
Malta Gaming Authority y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera colaboran en la revision del Juego online
Malta se afianza en la lucha contra el blanqueo
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El congreso aspira a convertirse en una cita anual de referencia en el ámbito de la seguridad digital en el sur de Europa
Innovación Tecnológica y Clúster de Emprendimiento inauguran el I Congreso de Ciberseguridad “Cyber Fight Club” en Melilla
La ordenanza aprobada, con Compromís en la alcaldía, fue mantenida por el actual consistorio, y SOS Hostelería espera que la admisión a trámite del Tribunal Supremo permita establecer una negociación con el gobierno municipal
