Etiqueta: blanqueo de capitales
El Abogado y Socio Fundador de Loyra analiza en Exclusiva para AZARplus el crucial Informe del Tribunal de Cuenta sobre la fiscalización del sistema de control de SELAE
SELAE Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS, por Carlos Lalanda
Se han debatido temas cruciales como la prevención del blanqueo de capitales, la protección de datos personales, el fraude o el juego ilegal entre otros
La Policía Nacional celebra las IV Jornadas de integridad en el Juego
Con el fin de que la sociedad cumpla con las normativas vigentes y refuerce sus mecanismos de control interno
SELAE busca mejorar su deficiente modelo de prevención del blanqueo de capitales
EGBA aplaude la aprobación y asegura que beneficiará a los operadores de Juego online al establecer un marco regulatorio coherente en todos los Estados miembros de la UE
El Parlamento Europeo aprueba el nuevo reglamento contra el blanqueo de capitales
La Comisión de Juego del Reino Unido ha considerado la existencia de fallos en diferentes ámbitos del negocio
Bet365 deberá pagar 580.000 libras por incumplimientos de la normativa británica
Malta Gaming Authority y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera colaboran en la revision del Juego online
Malta se afianza en la lucha contra el blanqueo
El país ha intensificado su escrutinio sobre la Industria del Juego, incluyendo Casinos y empresas de Juego online
El Gobierno australiano investiga a Bet365
Se espera que la AMLA inicie sus operaciones a mediados de 2025 con con más de 400 empleados
Frankfurt será la Sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales
Lo datos provienen de una investigación realizada por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur
Corea del Norte vende webs de Juego ilegal
La actuación de la Policía confirma el control de la seguridad instaurada en los casinos online
Detenidos los responsables de usurpar la identidad de 210 víctimas en cuentas de Juego online
Un estudio que proporciona información crucial sobre los riesgos existentes y permite ajustar eficazmente el enfoque de cumplimiento y las estrategias de mitigación de riesgos
Malta Gaming Authority presenta su nuevo informe de Evaluación Nacional de Riesgos
El pacto aborda la armonización exhaustiva de las normas en toda la UE mediante un nuevo reglamento que trasladará todas las regulaciones aplicables al sector privado
El Consejo y el Parlamento europeo aprueban la normativa contra el blanqueo de capitales
Se realiza en colaboración con la firma de abogados Molins Defensa Penal
ANESAR organiza el desayuno informativo “Compliance en el sector del recreativo”
Con la presidencia de la maltesa Rachel Bezzina de MGA y del francés Christophe Vidal de ANJ
GREF funda un grupo de trabajo contra el blanqueo de dinero
El Gobierno ha propuesto aumentar el impuesto sobre el juego del 18% al 22%
Suecia prevé restrictivos cambios en su inminente reforma de la ley
Con el fin de ayudar a los operadores de Juego online en Europa a cumplir con las últimas normas nacionales y de la UE contra el blanqueo de capitales. La EGBA invita a las partes interesadas a dar su opinión sobre las directrices antes del 13 de octubre de 2022
EGBA refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales con nuevas directrices paneuropeas
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PRIMICIA SECTORIAL: IMPRESIONANTE APUESTA DE GRUPO ORENES POR LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE SU CANAL ONLINE
VERSUS NUEVO PATROCINADOR OFICIAL DEL REAL MADRID
Según refleja la nueva Memoria del Juego de la DGOJ
El Juego público ya alcanza los 5.000 millones de euros frente a los 1.200 del online o los 1.170 del Juego presencial
Las ranas siguen saltando hacia el éxito por las Islas Canarias