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Un estudio que proporciona información crucial sobre los riesgos existentes y permite ajustar eficazmente el enfoque de cumplimiento y las estrategias de mitigación de riesgos

Malta Gaming Authority presenta su nuevo informe de Evaluación Nacional de Riesgos

AZARplus

MGA ha publicado la Evaluación Nacional de Riesgos (NRA, por sus siglas en inglés) 2023 de Malta, que proporciona una evaluación exhaustiva de la exposición del país a las amenazas y vulnerabilidades derivadas del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación y los riesgos de sanciones financieras específicas.

La evaluación es de gran importancia para los sujetos obligados, ya que les proporciona información crucial sobre los riesgos existentes y les permite ajustar eficazmente su enfoque de cumplimiento y sus estrategias de mitigación de riesgos.

Desarrollada bajo la supervisión del Comité Nacional de Coordinación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (CNC), la NRA se ha gestado en estrecha colaboración con todas las autoridades gubernamentales involucradas en la lucha contra la delincuencia financiera y organismos representativos del sector privado.

Entre las principales conclusiones de la ANR cabe destacar:

  • Se observa una disminución del riesgo residual general de blanqueo de capitales en comparación con la NRA de 2018, indicando la eficacia de las medidas de mitigación implementadas por autoridades y sector privado.
  • Sectores clave, como personas jurídicas, proveedores de servicios fiduciarios y empresariales, banca, servicios de inversión, contables y auditores, juego, y proveedores de servicios de activos financieros virtuales, han mostrado mejoras notables.
  • Aunque sectores como instituciones financieras, agentes inmobiliarios y comerciantes de bienes de alto valor registraron niveles de riesgo más bajos, siguen siendo susceptibles a un mayor riesgo de blanqueo de capitales en comparación con otros sectores.
  • Los riesgos más elevados identificados incluyen blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, delincuencia organizada extranjera y fraude, incluida la ciberdelincuencia.
  • Tipologías de blanqueo de capitales con un mayor nivel de riesgo residual incluyen el abuso de efectivo y negocios basados en efectivo, el uso de empresas registradas en Malta sin vínculos suficientes, estructuras corporativas complejas y la adquisición de bienes de alto valor.
  • Los riesgos residuales asociados a financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación y sanciones financieras selectivas se consideraron moderados.

La NRA insta a todas las partes involucradas a considerar estos riesgos en sus procesos de evaluación, revisando y actualizando controles, políticas y procedimientos según sea necesario para reflejar y mitigar los riesgos identificados. La publicación de esta evaluación brinda a las entidades interesadas información crucial para ajustar sus estrategias de cumplimiento y mitigación de riesgos.

DESCARGAR EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS 2023

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