Detenidos los responsables de usurpar la identidad de 210 víctimas en cuentas de Juego online

La Policía Nacional ha llevado a cabo con éxito la desarticulación de una red delictiva que había usurpado la identidad de al menos 210 víctimas, en una estafa que ha generado más de cuatro millones de euros. La investigación, iniciada por la denuncia de una mujer en Málaga a finales de 2021, ha revelado un complejo entramado que aprovechaba la tributación de ganancias ficticias en Apuestas online.

La mujer malagueña descubrió la estafa cuando la Agencia Tributaria le reclamó 900 euros como impuesto por supuestas ganancias en el Juego que ella nunca realizó. Este hecho desencadenó una investigación que ha conducido a la identificación y detención de seis personas en Madrid y Logroño.

La estafa se materializaba al suplantar la identidad de individuos, quienes luego eran responsables de impuestos sobre ganancias ficticias en Apuestas online. La trama se enredaba aún más al ocultar las ganancias ilícitas mediante la creación de cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias, dificultando la investigación policial.

La red dirigida por un ciudadano español y su esposa, propietarios de negocios de peluquería, estética y bienes raíces. La operación policial, además de las detenciones, incluye tres registros en domicilios de los principales implicados. Se han incautado efectos vinculados a los delitos investigados, y se ha procedido a la intervención de 31 cuentas bancarias, bloqueo de más de 9.000 euros en efectivo, confiscación de cinco vehículos de alta gama y embargo de 21 bienes inmuebles valuados en 3,35 millones de euros.

El líder de la red ha sido ingresado en prisión provisional, mientras que la investigación busca aclarar delitos que incluyen estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.