Los delincuentes utilizaban falsas ofertas de empleo y alquileres para conseguir documentación personal y abrir cuentas sin permiso
Desarticulada una red internacional que utilizaba identidades falsas en el Juego online
AZARplus
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal internacional que utilizaba documentación robada para abrir cuentas en plataformas de Juego online, quedarse con las ganancias y trasladar las obligaciones fiscales a nombre de sus víctimas.
La operación se ha saldado con 12 detenidos, once investigados y otras 39 personas identificadas fuera de España. La investigación ha permitido identificar a 36 víctimas, a las que Hacienda reclamaba un total de 121.355 euros por unos supuestos beneficios de apuestas que nunca habían obtenido.
Para conseguir sus datos, la organización recurría a falsas ofertas de trabajo, alquileres vacacionales y reservas hoteleras, utilizando incluso técnicas de ingeniería social e inteligencia artificial para ganarse la confianza de los afectados. Después, empleaba su documentación para registrarlos en plataformas de Juego sin su consentimiento y desviar las ganancias a cuentas controladas por la red.
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados