miércoles, 02 diciembre 2020 - 06:54 Publicación digital de AZAR, Revista líder y decana de la Industria del Juego fundada por Juan Manuel Ortega en 1984

Revista Azar Plus

AZAR número 429 Noviembre

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Etiqueta: Fraude

Normativa

Con la publicación del Proyecto de Ley y de su Memoria se ha garantizado el principio de transparencia, reza el documento, que difundimos en formato pdf

Así es la información sobre Juego de la Memoria del análisis del impacto normativo del Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal

Junto con el texto del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, cuya remisión a las Cortes Generales...
Normativa

Entre otros aspectos, también regula las MONEDAS VIRTUALES y establece la DISMINUCIÓN DEL LÍMITE DE PAGOS EN EFECTIVO, de 2.500 a 1.000 euros

Difundimos el PROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE FISCAL, que incluye medidas para reforzar la colaboración de los Operadores en la lucha contra los Amaños Deportivos

En esta información difundimos, y destacamos aspectos relativos al Juego, del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,...
Normativa

Estas son las distintas alusiones al Juego contenidas en el documento, que difundimos en formato pdf

Ofrecemos el Dictamen del Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal

Junto con el texto del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, cuya remisión a las Cortes Generales...
Normativa

Incluye la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del Juego, habilitándose mecanismos para luchar contra la corrupción deportiva y el fraude en las Apuestas Deportivas

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye medidas para reforzar la colaboración de los Operadores en la lucha contra los Amaños Deportivos

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el...

Difundimos íntegra la información sobre esta herramienta publicado en LA VANGUARDIA

Descubre Tyche 3.0, la innovadora tecnología en la lucha contra el fraude en el Deporte que ha implementado LaLiga

La lucha contra el fraude en el Deporte es una tarea conjunta en la que los Operadores de Juego, que han demostrado su gran...
Malta Gaming Autorithy

Entre otras, los requisitos de notificación de Apuestas sospechosas, tal y como recoge el pdf (en inglés), enmarcado en la intención de la Autoridad de implementar un conjunto de Requisitos de informes de apuestas sospechosas, que obligará a los licenciatarios de B2C que ofrecen Apuestas en eventos deportivos a informar sobre apuestas sospechosas a la Autoridad, que, antes de poner en vigencia estos requisitos, se está comunicando con las partes interesadas para obtener retroalimentación sobre los mecanismos propuestos

Difundimos el documento de consulta publicado por la Autoridad de Juego de Malta sobre medidas de integridad deportiva

En esta información, ofrecemos el documento de consulta publicado por la Autoridad de Juego de Malta (en inglés) sobre los requisitos de notificación de Apuestas sospechosas,...
MGA

Dentro de su estrategia de lucha contra la manipulación en el deporte mediante una cooperación basada en la información

La Autoridad de Juego de Malta firma un Acuerdo de intercambio de datos con la Asociación Sueca de Fútbol

La Autoridad de Juego de Malta (Malta Gaming Authority o MGA) ha alcanzado Acuerdo de intercambio de datos con la Asociación Sueca de Fútbol...
Tributación

Devengadas el 1 de enero de 2020, una medida que "trata de impulsar a un sector especialmente afectado por la crisis del COVID-19 como es la hostelería"

La tributación de la tasa fiscal sobre el juego en Máquinas Recreativas, Bingos, Apuestas y Casinos en el punto de mira de la Agencia Tributaria de Andalucía

En esta información nos hacemos eco de la mención al Juego a la que alude la Resolución de 5 de mayo de 2020, de...
Tribunal Supremo

Un hombre y una mujer estafaron más de 1.600 euros a distintos Salones de Juego de la localidad de Valverde del Camino, según la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Huelva, que también estipula que indemnicen por dicha cantidad al dueño de los Locales, más los intereses legales devengados

Condenados hasta 2 años de cárcel por manipular Máquinas B con una moneda atada con sedal

El Juzgado de lo Penal 1 de Huelva ha condenado a un hombre y a una mujer a penas de hasta dos años de...
Selae

En el escrito remitido al juez que abrió la investigación se concluye que la introducción manual de bolas estaba prevista en los protocolos de actuación

La Fiscalía pide archivar el caso de la posible “manipulación” en la Lotería de Navidad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido archivar la investigación sobre la posible “manipulación” del sorteo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre...
Dgoj

Acudirá un miembro del equipo del Subdirector General de Ordenación del Juego, Guillermo Olagüe Sánchez, en sustitución de este, que no podrá acudir por problemas de agenda

La DGOJ asistirá a los Grupos de Trabajo de la 9ª reunión del Grupo de Copenhague

Los próximos días 11 y 12 de Marzo, un miembro de la DGOJ todavía sin determinar asistirá a los Grupos de Trabajo de Expertos...
Selae

Como investigados por presunta estafa, el Juzgado ha llamado a declarar a José Miguel Martínez Martínez; a Juan Antonio Gallardo López; Joaquín Argudo Carreño; José Manuel Ortiz del Pozo; José Miguel Sanz Carnero; Juan Antonio López y Luis Ramos Ávila

La jueza retoma el caso de la Primitiva y cita a siete directivos de SELAE

Aunque con retrasos, sigue avanzando el caso del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros en La Coruña era un hombre,...
Selae

Nos hacemos eco de unas declaraciones radiofónicas del Presidente de ANAPAL, así como de las que realizan Francisco Reina, uno de los denunciantes del supuesto fraude del sorteo de la Lotería de Navidad este año, y abogado, Carlos Escribano, quienes remiten a unos "vídeos catastróficos para Loterías y Apuestas del Estado" que difundimos, cuyo visionado "harán que a la gente las dudas se les despejen"

Iborra insinua que “otros operadores” quieren manchar el nombre de SELAE

"¿Dónde está la bolita? ¿Qué pasó con ella?", así titula el programa Por tres razones de RNE presentado por Mamen Asencio el espacio dedicado...
Selae

Tras numerosas denuncias de particulares, el fiscal ha instado al juez Alejandro Abascal a que solicite un informe sobre el suceso de la bola del sorteo de Navidad que un operario introdujo en uno de los bombos con la mano

La Fiscalía pide a SELAE que aclare el incidente sospechoso de posible “manipulación” en el Sorteo de Navidad

Tal y como reclamábamos en AZARplus, SELAE tendrá que dar más explicaciones sobre el polémico incidente de la bola del Sorteo de Navidad del pasado año,...
Fraude

Gracias a un Convenio entre la Consejería de Hacienda y ADminsitraciones Públicas y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, también relevante para el Sector, a cuya firma también ha asistido la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor Pons

CLM, pionera en la consulta de la titularidad de las Sociedades Mercantiles para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales

A continuación, difundimos la nota de prensa que se hace eco del convenio suscrito hoy entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y el...
Dgoj

En el acto de clausura, el Director General de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, destacó que el desarrollo de un mercado de apuestas regulado y totalmente controlado es una garantía de protección al consumidor en particular y del orden público en general

Exitosa participación de la DGOJ en la Jornada “El fraude y los amaños deportivos” organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

El pasado día 28 de noviembre tuvo lugar una jornada sobre el “fraude y los amaños deportivos” organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) a la que...
Jornada

Ofrecemos el Vídeo completo de la Jornada ‘El fraude y los amaños deportivos’: “Prevención, educación y sensibilización” en las que se presentó el documento, un evento en el que participaron ponentes de lujo, como el Director General de la DGOJ, Juan Espinosa, y el CEO de SPORTIUM, Alberto Eljarrat

Presentamos el Manifiesto de la Asociación de Futbolistas Españoles contra los Amaños

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) organizó con éxito una Jornada en la que el Sector contó con ponentes de lujo, tanto a nivel...
Selae

Como investigados por presunta estafa, el Juzgado ha llamado a declarar cuatro directivos de SELAE cuando ocurrieron los hechos, hace 7 años en A Coruña, entre ellos, a José Miguel Martínez Martínez, el que era Presidente de la institución en ese momento

El caso del boleto millonario sin dueño salpica ahora a directivos de SELAE

El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña, cuyo objetivo es dilucidar quién es el dueño del boleto de La Primitiva, premiado con 4,7...
Policía Nacional

Tras comprobar la gerente que una de las Apuestas estaba Premiada, le hizo creer que se debía a un error informático, un modus operandi que podría haber repetido con otras personas

Detenida una Lotera de Ciudad Real por apropiarse del boleto de un cliente, Premiado con 16.412 euros

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a la gerente de una Administración de Lotería que presuntamente quedarse el boleto Premiado de un...
Administraciones de Lotería

Y también a su hermano, según consta en el informe elaborado por la Policía Nacional para dilucidar quién es el dueño del mismo, argumentando los agentes que la entidad estatal no les facilitó información solicitada para dilucidar el caso

La POLICÍA denuncia que SELAE “encubrió” al Lotero sospechoso de engaño en el caso del boleto millonario sin dueño

El auto elaborado por la Policía Nacional para el Juzgado de Instrucción 4 para dilucidar quién es el legítimo dueño del boleto de La...
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ÚLTIMAS NOTICIAS

Según datos de la última edición del “Anuario del Juego en España”

El Juego real en España se situó hasta finales de octubre de 2020 en 4.345 millones de euros, un 50% por debajo del 2019

En formato pdf listo para su descarga

Ofrecemos el ANUARIO DEL JUEGO EN ESPAÑA 2020 de la mano de CEJUEGO

No se pierdan la esclarecedora presentación del profesor de Sociología y miembro del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III de Madrid expuestas esta mañana durante la presentación del Anuario del Juego

Difundimos la brillante ponencia sobre el ANUARIO DEL JUEGO EN ESPAÑA 2020 de José Antonio Gómez Yáñez