Etiqueta: Fraude
Un fraude de 7,1 millones en los negocios de Yo y Enracha que ya está siendo investigado por las autoridades, y que ha provocado una caída significativa de la cotización del grupo
Rank investiga un fraude millonario en sus negocios de Juego en España
La compañía expone su modelo de control y destaca la importancia de la analítica avanzada en la detección temprana de irregularidades
La Jornada de Integridad destaca el modelo de cooperación de Luckia contra el fraude deportivo
Tras la reciente ola de adhesiones de organizaciones deportivas de primer nivel al sistema SiGMA
El PP exige al Gobierno detallar sus planes para expandir la vigilancia antifraude en Apuestas
Bajo la mirada de AZAR y AZARplus
No te pierdas las imágenes de la V Jornada sobre amaños y corrupción en el deporte
La saturación judicial convierte el mercado regulado en refugio del jugador fraudulento según se ha señalado en la V Jornada sobre amaños y corrupción en el deporte
El Sector exige una reforma legal urgente para cerrar la brecha entre la tecnología antifraude y la norma obsoleta
El subdirector general adjunto de Inspección de la DGOJ, Alberto Navarro, analiza la situación actual en la V Jornada sobre amaños y corrupción en el deporte
La DGOJ alerta sobre la suplantación de identidad y detalla las nuevas herramientas para combatir el fraude
La jornada ha sido dirigida por la Comisaría General de Policía Judicial, UDEV Central, Servicio de Control de Juegos de Azar, con la colaboración de la Liga de Futbol Profesional
CLUB DE CONVERGENTES presente en la «V Jornada sobre amaños y corrupción en el deporte» de la Policía Nacional
La Policía Nacional y LaLiga presentan en Madrid un completo programa de dos días dedicado a la integridad deportiva y las Apuestas
La V Jornada sobre Amaños deportivos reunirá a la Policía Nacional, la DGOJ, Luckia, Jdigital y LaLiga para reforzar la cooperación contra el fraude
La nueva dependencia podrá inspeccionar, auditar y recoger pruebas sobre fraudes en el Sector
Coljuegos crea una Unidad de Policía Judicial para fortalecer las labores de investigación y control
Los nuevos cursos incluirán módulos de marketing, control de fraude y Juego responsable, con inicio previsto en las próximas semanas
Ceuta prepara ya una nueva edición de cursos sobre Juego online para reforzar el empleo juvenil
Mediante el fraude conocido como “engorda stacker”
Detenido al intentar robar 20.000 euros en un salón de Alicante
Una de las principales recomendaciones del documento es fomentar una red de cooperación interdisciplinar que permita compartir conocimientos, documentar incidentes y desarrollar herramientas que refuercen los sistemas
Europol elabora un informe sobre los riesgos de la tecnología biométrica ante su uso delictivo
La colaboración de diversas entidades e instituciones, entre ellas la de la plataforma de Juego donde presuntamente se abrió una cuenta utilizando la identidad de una tercera persona, fue clave para el avance de la investigación
La Guardia Civil detiene a un hombre por presunta usurpación de identidad, blanqueo de capitales, fraude digital y tributación ilícita
Hasta tres implicados podrían haber apostado sobre seguro al día exacto en que tendrían lugar los comicios
Escándalo en el partido conservador británico por irregularidades en apuestas sobre la fecha de las elecciones
Se han debatido temas cruciales como la prevención del blanqueo de capitales, la protección de datos personales, el fraude o el juego ilegal entre otros
La Policía Nacional celebra las IV Jornadas de integridad en el Juego
Respuesta formal y formalista del Ejecutivo ante las preguntas parlamentarias del Grupo Popular
El Gobierno echa balones fuera en su respuesta sobre el amaño deportivo
De la misma manera, la formación pregunta sobre supuestos amaños en acontecimientos deportivos
VOX se aferra a la ‘maldad’ del Juego para atacar al Gobierno
La marca denuncia este acto delictivo e insta a todos los usuarios a obtener información fidedigna a través de sus canales oficiales
Grupo Azkoyen advierte sobre un fraude en Brasil utilizando su marca
Bajo el nombre de ‘FrauDfense’, se ha constituido la compañía que aglutinará iniciativas antifraude de las entidades de Banco Santander, BBVA y CaixaBank para afrontar esta lacra
Veridas, contra el fraude financiero
Diez años han tenido que pasar para que la Audiencia Provincial de A Coruña confirma la imputación de ambos implicados, mientras que exonera a cuatro altos cargos de SELAE que también fueron investigados
Un lotero y su hermano, delegado de SELAE en A Coruña, por fin son llevados a juicio por quedarse un boleto premiado
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LA VICEPRESIDENTA DE ZITRO DECLARA QUE "ES UN GRAN HONOR"
MANUELA JIMÉNEZ, RECONOCIDA COMO “MUJER DEL AÑO” EN LOS EUROPEAN CASINO AWARDS
YA SE ENCUENTRA EN TRÁMITE DE AUDIENCIA
PUBLICAMOS EL BORRADOR DEL REAL DECRETO QUE EL GOBIERNO HA PREPARADO PARA EL REPARTO DE LOS IMPUESTOS OBTENIDOS POR LAS APUESTAS MUTUAS DEPORTIVO BENÉFICAS
NOVOMATIC VUELVE A ESTAR PRESENTE
