Etiqueta: Fraude
Bajo el nombre de ‘FrauDfense’, se ha constituido la compañía que aglutinará iniciativas antifraude de las entidades de Banco Santander, BBVA y CaixaBank para afrontar esta lacra
Veridas, contra el fraude financiero
Diez años han tenido que pasar para que la Audiencia Provincial de A Coruña confirma la imputación de ambos implicados, mientras que exonera a cuatro altos cargos de SELAE que también fueron investigados
Un lotero y su hermano, delegado de SELAE en A Coruña, por fin son llevados a juicio por quedarse un boleto premiado
LA ORGANIZACIÓN DE CIEGOS NO CUMPLIÓ SU COMPROMISO DE ABSORBER A TODA LA PLANTILLA DE LA EXTINTA PRODIECU
LA ONCE ALERTA CONTRA “LA HEREDERA” DE LA OID MIENTRAS OLVIDA SU PARTE DE CULPA Y A LOS MILLONES DE DISCAPACITADOS A LOS QUE NO ATIENDE
Con la publicación del Proyecto de Ley y de su Memoria se ha garantizado el principio de transparencia, reza el documento, que difundimos en formato pdf
Así es la información sobre Juego de la Memoria del análisis del impacto normativo del Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal
Entre otros aspectos, también regula las MONEDAS VIRTUALES y establece la DISMINUCIÓN DEL LÍMITE DE PAGOS EN EFECTIVO, de 2.500 a 1.000 euros
Difundimos el PROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE FISCAL, que incluye medidas para reforzar la colaboración de los Operadores en la lucha contra los Amaños Deportivos
Estas son las distintas alusiones al Juego contenidas en el documento, que difundimos en formato pdf
Ofrecemos el Dictamen del Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal
Incluye la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del Juego, habilitándose mecanismos para luchar contra la corrupción deportiva y el fraude en las Apuestas Deportivas
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye medidas para reforzar la colaboración de los Operadores en la lucha contra los Amaños Deportivos
Difundimos íntegra la información sobre esta herramienta publicado en LA VANGUARDIA
Descubre Tyche 3.0, la innovadora tecnología en la lucha contra el fraude en el Deporte que ha implementado LaLiga
Entre otras, los requisitos de notificación de Apuestas sospechosas, tal y como recoge el pdf (en inglés), enmarcado en la intención de la Autoridad de implementar un conjunto de Requisitos de informes de apuestas sospechosas, que obligará a los licenciatarios de B2C que ofrecen Apuestas en eventos deportivos a informar sobre apuestas sospechosas a la Autoridad, que, antes de poner en vigencia estos requisitos, se está comunicando con las partes interesadas para obtener retroalimentación sobre los mecanismos propuestos
Difundimos el documento de consulta publicado por la Autoridad de Juego de Malta sobre medidas de integridad deportiva
Dentro de su estrategia de lucha contra la manipulación en el deporte mediante una cooperación basada en la información
La Autoridad de Juego de Malta firma un Acuerdo de intercambio de datos con la Asociación Sueca de Fútbol
Devengadas el 1 de enero de 2020, una medida que "trata de impulsar a un sector especialmente afectado por la crisis del COVID-19 como es la hostelería"
La tributación de la tasa fiscal sobre el juego en Máquinas Recreativas, Bingos, Apuestas y Casinos en el punto de mira de la Agencia Tributaria de Andalucía
Un hombre y una mujer estafaron más de 1.600 euros a distintos Salones de Juego de la localidad de Valverde del Camino, según la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Huelva, que también estipula que indemnicen por dicha cantidad al dueño de los Locales, más los intereses legales devengados
Condenados hasta 2 años de cárcel por manipular Máquinas B con una moneda atada con sedal
En el escrito remitido al juez que abrió la investigación se concluye que la introducción manual de bolas estaba prevista en los protocolos de actuación
La Fiscalía pide archivar el caso de la posible “manipulación” en la Lotería de Navidad
Acudirá un miembro del equipo del Subdirector General de Ordenación del Juego, Guillermo Olagüe Sánchez, en sustitución de este, que no podrá acudir por problemas de agenda
La DGOJ asistirá a los Grupos de Trabajo de la 9ª reunión del Grupo de Copenhague
Como investigados por presunta estafa, el Juzgado ha llamado a declarar a José Miguel Martínez Martínez; a Juan Antonio Gallardo López; Joaquín Argudo Carreño; José Manuel Ortiz del Pozo; José Miguel Sanz Carnero; Juan Antonio López y Luis Ramos Ávila
La jueza retoma el caso de la Primitiva y cita a siete directivos de SELAE
Nos hacemos eco de unas declaraciones radiofónicas del Presidente de ANAPAL, así como de las que realizan Francisco Reina, uno de los denunciantes del supuesto fraude del sorteo de la Lotería de Navidad este año, y abogado, Carlos Escribano, quienes remiten a unos "vídeos catastróficos para Loterías y Apuestas del Estado" que difundimos, cuyo visionado "harán que a la gente las dudas se les despejen"
Iborra insinua que “otros operadores” quieren manchar el nombre de SELAE
Tras numerosas denuncias de particulares, el fiscal ha instado al juez Alejandro Abascal a que solicite un informe sobre el suceso de la bola del sorteo de Navidad que un operario introdujo en uno de los bombos con la mano
La Fiscalía pide a SELAE que aclare el incidente sospechoso de posible “manipulación” en el Sorteo de Navidad
Gracias a un Convenio entre la Consejería de Hacienda y ADminsitraciones Públicas y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, también relevante para el Sector, a cuya firma también ha asistido la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor Pons
CLM, pionera en la consulta de la titularidad de las Sociedades Mercantiles para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales
En el acto de clausura, el Director General de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, destacó que el desarrollo de un mercado de apuestas regulado y totalmente controlado es una garantía de protección al consumidor en particular y del orden público en general
Exitosa participación de la DGOJ en la Jornada “El fraude y los amaños deportivos” organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)
Ofrecemos el Vídeo completo de la Jornada ‘El fraude y los amaños deportivos’: “Prevención, educación y sensibilización” en las que se presentó el documento, un evento en el que participaron ponentes de lujo, como el Director General de la DGOJ, Juan Espinosa, y el CEO de SPORTIUM, Alberto Eljarrat
Presentamos el Manifiesto de la Asociación de Futbolistas Españoles contra los Amaños
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La sala de exposiciones de EAG está llena en más de un 90% y a punto de alcanzar su capacidad máxima
EAG se prepara para colgar el cartel de lleno absoluto
En su propósito de promover la integración social a través del deporte, ha impulsado este loable campeonato
Fundación Sportium patrocina la primera edición del Campeonato de España de Hockey+
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