lunes, 20 enero 2020 - 12:12 Publicación digital de AZAR, Revista líder y decana de la Industria del Juego fundada por Juan Manuel Ortega en 1984
MANHATTAN

Revista Azar Plus

AZAR número 419 Enero

Archivo Histórico AZAR

Inicio Etiquetas Fraude

Etiqueta: Fraude

Selae

Tras numerosas denuncias de particulares, el fiscal ha instado al juez Alejandro Abascal a que solicite un informe sobre el suceso de la bola del sorteo de Navidad que un operario introdujo en uno de los bombos con la mano

La Fiscalía pide a SELAE que aclare el incidente sospechoso de posible “manipulación” en el Sorteo de Navidad

Tal y como reclamábamos en AZARplus, SELAE tendrá que dar más explicaciones sobre el polémico incidente de la bola del Sorteo de Navidad del pasado año,...
Fraude

Gracias a un Convenio entre la Consejería de Hacienda y ADminsitraciones Públicas y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, también relevante para el Sector, a cuya firma también ha asistido la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor Pons

CLM, pionera en la consulta de la titularidad de las Sociedades Mercantiles para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales

A continuación, difundimos la nota de prensa que se hace eco del convenio suscrito hoy entre la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y el...
Dgoj

En el acto de clausura, el Director General de Ordenación del Juego, Juan Espinosa, destacó que el desarrollo de un mercado de apuestas regulado y totalmente controlado es una garantía de protección al consumidor en particular y del orden público en general

Exitosa participación de la DGOJ en la Jornada “El fraude y los amaños deportivos” organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

El pasado día 28 de noviembre tuvo lugar una jornada sobre el “fraude y los amaños deportivos” organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) a la que...
Jornada

Ofrecemos el Vídeo completo de la Jornada ‘El fraude y los amaños deportivos’: “Prevención, educación y sensibilización” en las que se presentó el documento, un evento en el que participaron ponentes de lujo, como el Director General de la DGOJ, Juan Espinosa, y el CEO de SPORTIUM, Alberto Eljarrat

Presentamos el Manifiesto de la Asociación de Futbolistas Españoles contra los Amaños

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) organizó con éxito una Jornada en la que el Sector contó con ponentes de lujo, tanto a nivel...
Selae

Como investigados por presunta estafa, el Juzgado ha llamado a declarar cuatro directivos de SELAE cuando ocurrieron los hechos, hace 7 años en A Coruña, entre ellos, a José Miguel Martínez Martínez, el que era Presidente de la institución en ese momento

El caso del boleto millonario sin dueño salpica ahora a directivos de SELAE

El Juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña, cuyo objetivo es dilucidar quién es el dueño del boleto de La Primitiva, premiado con 4,7...
Policía Nacional

Tras comprobar la gerente que una de las Apuestas estaba Premiada, le hizo creer que se debía a un error informático, un modus operandi que podría haber repetido con otras personas

Detenida una Lotera de Ciudad Real por apropiarse del boleto de un cliente, Premiado con 16.412 euros

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a la gerente de una Administración de Lotería que presuntamente quedarse el boleto Premiado de un...
Administraciones de Lotería

Y también a su hermano, según consta en el informe elaborado por la Policía Nacional para dilucidar quién es el dueño del mismo, argumentando los agentes que la entidad estatal no les facilitó información solicitada para dilucidar el caso

La POLICÍA denuncia que SELAE “encubrió” al Lotero sospechoso de engaño en el caso del boleto millonario sin dueño

El auto elaborado por la Policía Nacional para el Juzgado de Instrucción 4 para dilucidar quién es el legítimo dueño del boleto de La...

En la sentencia, se destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales para "evitar que el delito sea rentable"

El Supremo confirma la pena al líder de los ‘Casuals’ por blanquear más de 670.000 euros con falsos Premios de Lotería y cuentas en Andorra

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más...
Fraude

Según recoge en su último informe trimestral, en su mayoría correspondientes al tenis y al fútbol en Europa y Asia, sumando un total de 139 alertas en lo que va de año

La International Betting Integrity Association detectó 50 alertas de Apuestas sospechosas en el tercer trimestre

La International Betting Integrity Association (IBIA) ha publicado un nuevo informe trimestral que ofrecemos en pdf, en el que informa de que ha detectado 50 casos...
Dgoj

Difundimos el documento firmado en pdf, en virtud del cual esta suministrará a la Agencia Tributaria datos relativos a las cuentas de juego para luchar de forma más efectiva contra el fraude fiscal, entre otros beneficios mutuos

La DGOJ y AEAT firman un nuevo convenio de colaboración para reforzar el flujo de información entre ambas instituciones

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y la Agencia Tributaria (AEAT) han procedido a renovar sus mecanismos de colaboración a través de...

El asunto está ahora en el Juzgado y la investigación policial concluyó que hubo engaño, tal y como informamos

Reclamantes de la Primitiva perdida en A Coruña denuncian al lotero por lo penal

El lotero sospechoso de estafa en relación a un boleto de Primitiva premiado con 4,7 millones de Euros en A Coruña, que buscaba apropiarse de...
Fraude

Aunque aseguró que lo había encontrado encima del mostrador del establecimiento, según el informe policial, pudo engañar al propietario del billete agraciado para apropiarse de él tras comprobar la gran cuantía del premio

El lotero, sospechoso de engaño en el caso del boleto sin dueño premiado con 4,7 millones en Galicia

Tras siete años de investigación, el informe policial determina que quien compró el boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros en La Coruña era un...

El Gobierno crea la Comisión Nacional para combatir la manipulación de Competiciones Deportivas y el fraude en las Apuestas

Mediante Orden Ministerial del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad se ha aprobado una Orden ministerial por la que se crea la...
Bitcoin

En su primera sentencia sobre esta criptomoneda, en relación a una estafa en moneda virtual, la define como "un activo patrimonial inmaterial de contraprestación o de intercambio en cualquier transacción bilateral en la que los contratantes lo acepten, pero en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal"

El bitcoin NO es dinero, según el Tribunal Supremo

El uso del bitcoin y de otras criptomonedas como método de pago está cada vez más extendido, y la Industria del Juego es uno...
JuegoESresponsable

La nueva Infografía aborda el papel de las Casas de Apuestas en la detección de irregularidades en cuanto a amaños de partidos, así como en cuanto a intentos de blanqueo de capitales y otros intentos de transacciones fraudulentas

JuegoESresponsable sigue derribando falsos mitos sobre el Juego Online

Con el objetivo de desmitificar algunas creencias erróneas sobre el Juego Online, JuegoESresponsable sigue con su Campaña divulgativa lanzada en febrero, liderada por Jdigital...
Dgoj

Una convención para el avance en la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas organizada por el Consejo de Europa, al que el Subdirector General no podrá asistir por razones de agenda

Un representante de la DGOJ acudirá a la 8ª reunión del Grupo de Copenhague

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) acudirá a la 8ª reunión del Grupo de Copenhague - Red de Plataformas Nacionales, organizada por el...
Justicia

“Hay que plantearse dejar el uniforme y dedicarnos a forrarnos montando una colla de trile. La jueza dice que no es delito”, dicen algunos agentes, según la información de la que nos hacemos eco

Una jueza sentencia que EL TRILE NO ES DELITO porque “no se da engaño bastante”

El trile no es delito y, por lo tanto, los trileros tampoco pueden catalogarse de delincuentes, informa ÚltimaHora.es, en alusión a la sentencia de la...
Dgoj

Según afirma el organismo en un reportaje que analiza el mercado negro de compraventa de cuentas de Apuestas, en el que también se recoge el servicio que entrará pronto en funcionamiento para alertar a los suscritos de que se están utilizando sus datos en procesos de registro

La suplantación de identidad, uno de los retos a los que se enfrenta la DGOJ

La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) afirma en un interesante reportaje publicado en El Diario.es sobre el mercado negro de compraventa de...
Mikel López de Torre

El Presidente de JDigital afirma en un podcast de El País que “una de las cosas que permiten tener en España un Sector es indentificar este tipo de irregularidades”

Mikel de Torre destaca la importancia de la Industria en la detección de amaños

Mikel de Torre, Presidente de Jdigital explica en este interesante reportaje de audio de El País cómo se alerta de un posible amaño en el fútbol....
Juego

Entre otros sectores que considera de riesgo, de acuerdo con el nuevo Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas 2019-2022, presentado junto al Balance del correspondiente al periodo 2015-2018, cuyas alusiones al Juego resumimos

Cataluña intensificará el control al Juego para prevenir el fraude fiscal

El Vicepresidente del Gobierno catalán y Conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha presentado el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de...
SPORTIUM
UNIDESA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Betfairvideo

"En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos y contar con los consejos de los mejores expertos para encontrar la apuesta que mejor se ajuste a ti", reza la descripción del Vídeo

Difundimos el nuevo spot de BETFAIR, con el eslogan de ‘Crea tu suerte’

Anesar

Los Patrocinadores Plus para esta edición son: BALLY WULFF ESPAÑA, MERKUR DOSNIHA, MGA Industrial, NOVOMATIC-GIGAMES y PEJ, y en la categoría de Patrocinadores, han prestado su apoyo CARFAMA, CICOR, RECREATIVOS FRANCO, INFINITY, METRONIA, SPORTIUM, TECNAUSA, UNIDESA, VERSUS, WINSYSTEMS y ZITRO, mientras en la categoría de Colaboradores para esta edición se incluye a ARISTOCRAT, CODERE, CREASGR, GISTRA, IPS y PICMATIC

Las principales Empresas del Juego respaldan el 8º Congreso de ANESAR

Bingo Electronico Azulred

Superando en más de un 16% las cifras obtenidas el año anterior, un récord absoluto a nivel nacional, consolidándolo como el Bingo electrónico líder en España

AZULRED repartió más de 99 millones en Premios en 2019