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Se espera que la AMLA inicie sus operaciones a mediados de 2025 con con más de 400 empleados

Frankfurt será la Sede de la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales

AZARplus

Los representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo sobre la ubicación de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA). La ciudad elegida para albergar esta entidad crucial es Frankfurt, y se espera que la AMLA inicie sus operaciones a mediados de 2025, contando con más de 400 empleados.

La AMLA surge como una pieza central en la reforma del marco de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE. Esta autoridad poseerá poderes de supervisión tanto directos como indirectos sobre las entidades obligadas, otorgándole la facultad de imponer sanciones y medidas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La elección de Frankfurt como sede se ha llevado a cabo a través de un proceso de selección entre el Consejo y el Parlamento. La decisión final ha sido adoptada en una votación conjunta, representando un paso significativo en la consolidación de esfuerzos para combatir estos delitos a nivel europeo.

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) se ha manifestado a favor de esta elección, destacando la importancia de Frankfurt en el panorama financiero europeo y su relevancia como sede para la nueva autoridad. EGBA, que representa a los principales operadores de juegos de azar en Europa, reconoce la AMLA como un actor clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

AMLA, que funcionará en colaboración con las autoridades nacionales existentes en los Estados miembros de la UE, se anticipa como un organismo con potestad para intervenir en casos transfronterizos. Además, se espera que proporcione directrices exhaustivas que armonicen las normas de lucha contra el blanqueo de capitales, incluyendo la creación de un modelo normalizado de notificación de transacciones sospechosas (ROS). Esta medida beneficiará varios sectores, incluido el Sector del Juego, al establecer un formato de notificación uniforme en todos los países de la UE.

La elección de Frankfurt como sede de la AMLA marca un hito clave en la reforma en curso del marco de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE, que se espera que concluya antes de junio de 2024.

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