Etiqueta: Blanqueo
La operación policial reabre el debate sobre los mecanismos de control en el sistema público de loterías
Premios de la Lotería de Navidad, eje de una trama de blanqueo desarticulada en Alicante
La Policía Nacional ejecuta una orden europea emitida por Suecia por delitos financieros y de Juego sin licencia
Arrestados en Murcia dos fugitivos buscados por blanqueo de capitales
Para no disparar el presupuesto de un millón de euros, el organismo dejará de vigilar las cuentas de usuarios no activos en su segunda licitación tras una bochornosa primera oferta
SELAE ahorra en seguridad dejando sin verificación a un millón de sus jugadores registrados
Una operación coordinada entre Suecia y España contra una red de juego ilegal y blanqueo de capitales se salda con cinco detenidos, dos de ellos en España
Europol y la Policía desarticulan parte de una red de Juego ilegal vinculada a Estocolmo
La asociación refuerza sus recomendaciones frente a la evolución tecnológica y la aparición de nuevas amenazas
AGA actualiza su guía de mejores prácticas contra el blanqueo de capitales en el Sector
Compartimos el comunicado oficial de la Asociación sobre la reunión mantenida con la DGOJ
Jdigital subraya la verificación de identidad como herramienta clave contra el blanqueo de capitales en el Juego
El encuentro ha reunido a representantes de la dirección general de Ordenación del Juego, Tesoro Público y el Sepblac con los operadores de juego online autorizados
La DGOJ organiza la primera jornada sobre la prevención del blanqueo de capitales en la Industria del Juego online
Y lo hace en el propio cartel de Navidad de este año
El Ayuntamiento de Madrid presenta el Sorteo de Navidad junto con iconos madrileños tales como el oso y el madroño o la puerta de Alcalá
Se evaluarán áreas como las políticas internas de prevención, el control de operaciones sospechosas, y la capacitación de los empleados sobre las normativas de prevención
SELAE someterá su modelo de prevención de antiblanqueo a examen
El dinero se transfería a locales de Apuestas en Gibraltar y Malta, desde donde se enviaban supuestos premios a tarjetas asociadas a la organización
Desarticulada una red de blanqueo centrada en el Juego ilegal
El pacto aborda la armonización exhaustiva de las normas en toda la UE mediante un nuevo reglamento que trasladará todas las regulaciones aplicables al sector privado
El Consejo y el Parlamento europeo aprueban la normativa contra el blanqueo de capitales
El medio resalta una lista con los políticos “con más suerte”, entre los que destaca Carlos Fabra, quien compraba décimos ganadores a sus legítimos dueños
El Confidencial recuerda cómo la Lotería puede ayudar al blanqueo
"Informa Consulting Compliance" ha sido la empresa a la que se le ha adjudicado el contrato por valor de 45.980 EUR
SELAE contrata un servicio para evaluar su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Difundimos distintos documentos relacionados con la licitación, incluyendo el Anuncio de la misma, así como el pdf relativo al desestimiento del Anuncio anterior, entre otros
SELAE licita de nuevo el Servicio de examen e informe de experto externo de su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra una organización mafiosa que operaba en Europa, identificada en la operación "Jackpot" desarrollada por los Carabinieri en Italia
Golpe a la “banda dellaMagliana”, detenidas 38 personas a las que se les imputan presuntos delitos por Juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
Una medida que busca prevenir prácticas de lavado de dinero
Brasil estudia implantar la identificación obligatoria de los Jugadores de Lotería
Gracias a un Convenio entre la Consejería de Hacienda y ADminsitraciones Públicas y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, también relevante para el Sector, a cuya firma también ha asistido la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor Pons
CLM, pionera en la consulta de la titularidad de las Sociedades Mercantiles para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales
Entre otras cuestiones, se recomienda a la ciudadanía que cuente con un décimo premiado, desconfiar de aquellas personas que pudieran ofrecerle comprarlo por un importe superior al del Premio obtenido, ya que podría tratarse de una operación encubierta de blanqueo de capital
La Junta de Andalucía hace recomendaciones de Consumo para jugar a la Lotería de Navidad con todas las garantías
En la sentencia, se destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales para "evitar que el delito sea rentable"
El Supremo confirma la pena al líder de los ‘Casuals’ por blanquear más de 670.000 euros con falsos Premios de Lotería y cuentas en Andorra
A través de la compra de V-bucks con tarjetas de crédito robadas, la moneda del popular Vídeojuego Online, para su posterior venta a precios ridículos, según una investigación de The Independent
Fortnite, utilizado por cibercriminales para blanquear dinero
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La compañía pone en valor la trayectoria de los Premios AZAR y felicita a la organización por 25 años de excelencia
EGT celebra la excelencia del Sector en la gala de los Premios AZAR
La clave de este éxito reside en un catálogo que combina títulos de gran atractivo con mecánicas de Juego innovadoras
ILLUSION: CUANDO EL JUGADOR CONECTA, LA RECAUDACIÓN RESPONDE
La compañía reúne a profesionales de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza en una iniciativa centrada en fortalecer las competencias de liderazgo
