Etiqueta: Blanqueo
El privilegio publicitario del Estado llega a las pistas de hielo
El deporte de invierno se añade como nuevo escaparate público de SELAE
La guía presentada por el regulador aclara cómo deben actuar los operadores ante obligaciones de juego responsable, prevención del fraude y protección de datos
Francia aclara las reglas de protección de datos para operadores de Juego
Con el fin de ayudar a los operadores que operan online a prepararse ante los caminos que introduce la nueva normativa europea de lucha contra el blanqueo de capitales
Jdigital promueve un webinar sobre la nueva Ley de Antiblanqueo de la mano de Chevron Group
La norma modifica los procedimientos de identificación y refuerza el control sobre los medios de pago en el Juego online
Más obligaciones para los Operadores de Juego en la nueva normativa antiblanqueo
La operación policial reabre el debate sobre los mecanismos de control en el sistema público de loterías
Premios de la Lotería de Navidad, eje de una trama de blanqueo desarticulada en Alicante
La Policía Nacional ejecuta una orden europea emitida por Suecia por delitos financieros y de Juego sin licencia
Arrestados en Murcia dos fugitivos buscados por blanqueo de capitales
Para no disparar el presupuesto de un millón de euros, el organismo dejará de vigilar las cuentas de usuarios no activos en su segunda licitación tras una bochornosa primera oferta
SELAE ahorra en seguridad dejando sin verificación a un millón de sus jugadores registrados
Una operación coordinada entre Suecia y España contra una red de juego ilegal y blanqueo de capitales se salda con cinco detenidos, dos de ellos en España
Europol y la Policía desarticulan parte de una red de Juego ilegal vinculada a Estocolmo
La asociación refuerza sus recomendaciones frente a la evolución tecnológica y la aparición de nuevas amenazas
AGA actualiza su guía de mejores prácticas contra el blanqueo de capitales en el Sector
Compartimos el comunicado oficial de la Asociación sobre la reunión mantenida con la DGOJ
Jdigital subraya la verificación de identidad como herramienta clave contra el blanqueo de capitales en el Juego
El encuentro ha reunido a representantes de la dirección general de Ordenación del Juego, Tesoro Público y el Sepblac con los operadores de juego online autorizados
La DGOJ organiza la primera jornada sobre la prevención del blanqueo de capitales en la Industria del Juego online
Y lo hace en el propio cartel de Navidad de este año
El Ayuntamiento de Madrid presenta el Sorteo de Navidad junto con iconos madrileños tales como el oso y el madroño o la puerta de Alcalá
Se evaluarán áreas como las políticas internas de prevención, el control de operaciones sospechosas, y la capacitación de los empleados sobre las normativas de prevención
SELAE someterá su modelo de prevención de antiblanqueo a examen
El dinero se transfería a locales de Apuestas en Gibraltar y Malta, desde donde se enviaban supuestos premios a tarjetas asociadas a la organización
Desarticulada una red de blanqueo centrada en el Juego ilegal
El pacto aborda la armonización exhaustiva de las normas en toda la UE mediante un nuevo reglamento que trasladará todas las regulaciones aplicables al sector privado
El Consejo y el Parlamento europeo aprueban la normativa contra el blanqueo de capitales
El medio resalta una lista con los políticos “con más suerte”, entre los que destaca Carlos Fabra, quien compraba décimos ganadores a sus legítimos dueños
El Confidencial recuerda cómo la Lotería puede ayudar al blanqueo
"Informa Consulting Compliance" ha sido la empresa a la que se le ha adjudicado el contrato por valor de 45.980 EUR
SELAE contrata un servicio para evaluar su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Difundimos distintos documentos relacionados con la licitación, incluyendo el Anuncio de la misma, así como el pdf relativo al desestimiento del Anuncio anterior, entre otros
SELAE licita de nuevo el Servicio de examen e informe de experto externo de su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra una organización mafiosa que operaba en Europa, identificada en la operación "Jackpot" desarrollada por los Carabinieri en Italia
Golpe a la “banda dellaMagliana”, detenidas 38 personas a las que se les imputan presuntos delitos por Juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
Una medida que busca prevenir prácticas de lavado de dinero
Brasil estudia implantar la identificación obligatoria de los Jugadores de Lotería
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La iniciativa, desarrollada durante el Mundial, reconoció a la sala con mejor desempeño global en función del cumplimiento de sus objetivos de negocio
Codere premia el rendimiento de sus equipos en Panamá con el “Reto Mundialista”
El operador, miembro de la asociación desde 2024, participará en la definición de la estrategia de la patronal europea del Juego
Super Technologies entra en el Consejo de Administración de EGBA
La sociedad suma un nuevo contrato de patrocinio a su ya dilatada lista veraniega
