Etiqueta: Blanqueo
El dinero se transfería a locales de Apuestas en Gibraltar y Malta, desde donde se enviaban supuestos premios a tarjetas asociadas a la organización
Desarticulada una red de blanqueo centrada en el Juego ilegal
El pacto aborda la armonización exhaustiva de las normas en toda la UE mediante un nuevo reglamento que trasladará todas las regulaciones aplicables al sector privado
El Consejo y el Parlamento europeo aprueban la normativa contra el blanqueo de capitales
El medio resalta una lista con los políticos “con más suerte”, entre los que destaca Carlos Fabra, quien compraba décimos ganadores a sus legítimos dueños
El Confidencial recuerda cómo la Lotería puede ayudar al blanqueo
"Informa Consulting Compliance" ha sido la empresa a la que se le ha adjudicado el contrato por valor de 45.980 EUR
SELAE contrata un servicio para evaluar su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Difundimos distintos documentos relacionados con la licitación, incluyendo el Anuncio de la misma, así como el pdf relativo al desestimiento del Anuncio anterior, entre otros
SELAE licita de nuevo el Servicio de examen e informe de experto externo de su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra una organización mafiosa que operaba en Europa, identificada en la operación "Jackpot" desarrollada por los Carabinieri en Italia
Golpe a la “banda dellaMagliana”, detenidas 38 personas a las que se les imputan presuntos delitos por Juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
Una medida que busca prevenir prácticas de lavado de dinero
Brasil estudia implantar la identificación obligatoria de los Jugadores de Lotería
Gracias a un Convenio entre la Consejería de Hacienda y ADminsitraciones Públicas y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, también relevante para el Sector, a cuya firma también ha asistido la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor Pons
CLM, pionera en la consulta de la titularidad de las Sociedades Mercantiles para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales
Entre otras cuestiones, se recomienda a la ciudadanía que cuente con un décimo premiado, desconfiar de aquellas personas que pudieran ofrecerle comprarlo por un importe superior al del Premio obtenido, ya que podría tratarse de una operación encubierta de blanqueo de capital
La Junta de Andalucía hace recomendaciones de Consumo para jugar a la Lotería de Navidad con todas las garantías
En la sentencia, se destaca la importancia de perseguir el blanqueo de capitales para "evitar que el delito sea rentable"
El Supremo confirma la pena al líder de los ‘Casuals’ por blanquear más de 670.000 euros con falsos Premios de Lotería y cuentas en Andorra
A través de la compra de V-bucks con tarjetas de crédito robadas, la moneda del popular Vídeojuego Online, para su posterior venta a precios ridículos, según una investigación de The Independent
Fortnite, utilizado por cibercriminales para blanquear dinero
Dos de ellas aluden a cuestiones relacionadas con los Juegos de Azar, según consta en el documento oficial, que ofrecemos en pdf
Publicadas en el BOCG las enmiendas al Proyecto de Ley que modifica la norma de prevención de blanqueo de capitales
Dirigida a los directivos de la Empresa, fue impartida por el Fiscal de Circuito de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, Mahmad Daud Hasa
Exitosa conferencia sobre la prevención de blanqueo de capitales, organizada por CIRSA Panamá
Tras su convalidación y tramitación como tal por el Congreso de los Diputados
Publicado en el BOCG el Proyecto de Ley que modifica la norma de prevención de blanqueo de capitales
Los supuestos implicados en un caso de blanqueo del dinero del narcotráfico han quedado en libertad provisional
Liberados los diez arrestados por secuestrar a un lotero en Sevilla
No te pierdas su reciente artículo publicado, un brillante análisis del Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto
LOYRA da claves sobre las obligaciones antiblanqueo para las empresas del Sector
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La compañía exhibirá sus grandes innovaciones, tanto las últimas novedades como los ya consolidados
Merkur Dosniha, ¡todo listo para FIJMA 24!
Entre los que se encuentran Aviv Sher, director general de Codere Online o Javier Sacristán Franco, Director Digital y de Operaciones del Grupo R. Franco
Gaming in Spain 2024 desvela nuevos e ilustres ponentes
EGBA aplaude la aprobación y asegura que beneficiará a los operadores de Juego online al establecer un marco regulatorio coherente en todos los Estados miembros de la UE