LOYRA da claves sobre las obligaciones antiblanqueo para las empresas del Sector

En el más reciente artículo publicado en la Web Oficial de Loyra Abogados, un despacho reconocido por su experiencia en Derecho del Juego, se analiza de forma profunda y divulgativa el Real Decreto Ley 11/2018, relativo a las obligaciones antiblanqueo para todas las empresas del Sector.

Una normativa que modifica varios aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, trasponiendo al Ordenamiento español, la Directiva UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Mayo, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Dentro del Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, tal y como se explica en el artículo, se incluyen variaciones en la consideración de las diversas actividades y empresas de Juego, hasta ahora incluidas en este régimen legal (Casinos) o parcialmente (resto de los Juegos). En concreto, se considera “preciso analizarla con más atención”, enfocándola a partir de los distintos subsectores. Asimismo, por último, para evitar posibles confusiones en los términos de la sujeción y aplicación de las obligaciones, en el artículo se incluye un práctico cuadro por actividades.