Con el fin de que la sociedad cumpla con las normativas vigentes y refuerce sus mecanismos de control interno
SELAE busca mejorar su deficiente modelo de prevención del blanqueo de capitales
AZARplus
SELAE ha lanzado un proceso de licitación para la contratación de un servicio de examen e informe de experto externo sobre su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Este anuncio, busca asegurar que SELAE cumpla con las normativas vigentes y refuerce sus mecanismos de control interno. Algo que se presenta acuciante, pues la Lotería parece que es uno de los medios más utilizados para realizar este tipo de fraudes, al carecer de un control exhaustivo actualmente que evite este tipo de actividades ilícitas.
El objeto principal de esta licitación es la adjudicación de un contrato para la elaboración de un informe anual. Durante el primer año, el experto externo deberá examinar y documentar las medidas de control interno que SELAE ha implementado hasta el 30 de noviembre de 2024. En el segundo año, el contrato incluirá la preparación de un informe de seguimiento, enfocado en la adecuación de las medidas adoptadas para solventar cualquier deficiencia identificada previamente.
El informe de 2024 deberá detallar, entre otros aspectos, la estructura organizativa de SELAE, las normas internas y procedimientos de prevención, las políticas de identificación de premiados, y la eficacia de las medidas de control interno.
SELAE ha establecido plazos específicos para la ejecución de estos informes, debiendo entregarse el primer informe dentro del mes de enero de 2025 y el informe de seguimiento dentro del mes de enero de 2026. El adjudicatario deberá enviar los informes a SELAE para su revisión y aceptación, siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa aplicable. El importe total para esta licitación asciende a 45.980 euros.
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