martes, 25 junio 2024 - 01:31 Publicación digital de AZAR, Revista líder y decana de la Industria del Juego fundada por Juan Manuel Ortega en 1984
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AZAR número 472 Mayo 2024

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Etiqueta: Blanqueo Capitales

EGBA ha anunciado el uso de medidas prácticas para que los operadores de Juego online cumplan con las nuevas normas

El Consejo Europeo aprueba nuevas medidas contra el blanqueo de capitales

El Consejo Europeo ha aprobado el nuevo paquete de medidas de la Unión Europea destinado a combatir el blanqueo de capitales (AML). Esta aprobación...

La nueva revisión podría mermar su capacidad para combatir el mercado negro en el extranjero, con posibles consecuencias negativas en la prevención del blanqueo de capitales

La Autoridad del Juego alemana asegura que los cambios del código penal facilitan el Juego ilegal

La Autoridad Federal del Juego de Alemania Glücksspielbehörde (GGL), ha solicitado al Ministerio Federal de Justicia que reconsidere las inminentes modificaciones en el Strafgesetzbuch...

El dinero se transfería a locales de Apuestas en Gibraltar y Malta, desde donde se enviaban supuestos premios a tarjetas asociadas a la organización

Desarticulada una red de blanqueo centrada en el Juego ilegal

En el marco de la operación Kalderobiz, la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de capitales por Juego ilegal. Tres personas...

Donde se incluya toda la normativa estatal desde 1978, la normativa autonómica (tanto con rango de Ley como las normas reglamentarias) y la normativa europea vigente de aplicación en España

SELAE quiere contratar una suscripción a una base de datos fiscal y de prevención de blanqueo de capitales

SELAE acaba de publicar un anuncio de licitación para contratar un servicio de suscripción a una base de datos fiscal, contable, aduanera y de...

Directrices que publicamos en PRIMICIA SECORIAL el pasado dos de marzo para todos los lectores de AZARplus

JDIGITAL destaca la publicación de EGBA sobre sus primeras directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales para el juego online 

Las nuevas directrices refuerzan el compromiso de los miembros de EGBA en la lucha contra el blanqueo de capitales al introducir una serie de...

Las nuevas directrices introducen un conjunto de normas que los operadores de juego online deben aplicar para garantizar el máximo nivel de cumplimiento de las últimas normativas contra el blanqueo de capitales en la UE

EGBA publica una guía paneuropea contra el blanqueo de capitales en el Juego online

La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) ha publicado sus primeras directrices paneuropeas para apoyar la contribución de la Industria del Juego online...

Ofrecemos el comunicado oficial del Consejo de la UE sobre el nuevo código normativo reforzado presentado al Parlamento Europeo así como el documento oficial íntegro con las propuestas

El Consejo Europeo presenta una Propuesta de Reglamento relativa a la “prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”

La UE sigue luchando por proteger a sus ciudadanos y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con...

Solo está esperando a que se apruebe la ley de prevención del fraude fiscal que se está tramitando en el Congreso

Hacienda quiere acabar con el blanqueo de los premios de la Lotería Nacional a través de fundaciones y empresas

Es un secreto a voces, conocido y denunciado, la función blanqueadora que pueden garantizar los premios de la Lotería Nacional. Pero esta histórica funcionalidad...
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La consejera de Presidencia de Cantabria ha asegurado que evaluará las solicitudes propuestas por la Asociación tras la reunión

ANESAR Cantabria solicita la actualización del reglamento de máquinas recreativas