Etiqueta: Blanqueo Capitales
Este conjunto de medidas tiene como principal objetivo reducir los riesgos asociados a la corrupción o el blanqueo de capitales, entre otros
Coljuegos impulsará un nuevo sistema de control para prevenir delitos financieros en el sector del juego en colaboración con la ONU
La Unidad de Procesamiento de Información Financiera y la Lotería Nacional de Bélgica denunciaron el hecho tras detectar transacciones sospechosas "relativamente altas"
Bélgica investiga al excomisario europeo Didier Reynders por presunto blanqueo de dinero a través de loterías
SOLO EN EL PERIODO ENTRE 2016 Y 2018 LOS EXPEDIENTES INCOMPLETOS DE PAGOS EN LAS ENTIDADES BANCARIAS TOTALIZARON LA CIFRA DE 1.228 MILLONES DE EUROS
VARAPALO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS A SELAE POR SU “MANGA ANCHA” CON LOS BANCOS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
EGBA ha anunciado el uso de medidas prácticas para que los operadores de Juego online cumplan con las nuevas normas
El Consejo Europeo aprueba nuevas medidas contra el blanqueo de capitales
La nueva revisión podría mermar su capacidad para combatir el mercado negro en el extranjero, con posibles consecuencias negativas en la prevención del blanqueo de capitales
La Autoridad del Juego alemana asegura que los cambios del código penal facilitan el Juego ilegal
El dinero se transfería a locales de Apuestas en Gibraltar y Malta, desde donde se enviaban supuestos premios a tarjetas asociadas a la organización
Desarticulada una red de blanqueo centrada en el Juego ilegal
Donde se incluya toda la normativa estatal desde 1978, la normativa autonómica (tanto con rango de Ley como las normas reglamentarias) y la normativa europea vigente de aplicación en España
SELAE quiere contratar una suscripción a una base de datos fiscal y de prevención de blanqueo de capitales
Directrices que publicamos en PRIMICIA SECORIAL el pasado dos de marzo para todos los lectores de AZARplus
JDIGITAL destaca la publicación de EGBA sobre sus primeras directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales para el juego online
Las nuevas directrices introducen un conjunto de normas que los operadores de juego online deben aplicar para garantizar el máximo nivel de cumplimiento de las últimas normativas contra el blanqueo de capitales en la UE
EGBA publica una guía paneuropea contra el blanqueo de capitales en el Juego online
Ofrecemos el comunicado oficial del Consejo de la UE sobre el nuevo código normativo reforzado presentado al Parlamento Europeo así como el documento oficial íntegro con las propuestas
El Consejo Europeo presenta una Propuesta de Reglamento relativa a la “prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”
Solo está esperando a que se apruebe la ley de prevención del fraude fiscal que se está tramitando en el Congreso
Hacienda quiere acabar con el blanqueo de los premios de la Lotería Nacional a través de fundaciones y empresas
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Bajo la mirada del Proyecto FES
No te pierdas las fotos del I Congreso de Familias de Aragón
Alcanzó el número dos de nuestro Top Semanal y por otro lado, desde AZARplus deseamos que todos los afectados se encuentren bien y recuperen la normalidad
Gran impacto de la noticia sobre la Fiesta de COMATEL, a pesar del apagón
El medallista olímpico y comunicador ha protagonizado el encuentro celebrado en Zaragoza, donde ha defendido la necesidad de apoyar a las familias ante los nuevos retos digitales. El Proyecto FES, impulsado por la Plataforma para el Juego Sostenible, se consolida como herramienta eficaz de prevención y acompañamiento educativo
