Directrices que publicamos en PRIMICIA SECORIAL el pasado dos de marzo para todos los lectores de AZARplus
JDIGITAL destaca la publicación de EGBA sobre sus primeras directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales para el juego online
AZARplus
Las nuevas directrices refuerzan el compromiso de los miembros de EGBA en la lucha contra el blanqueo de capitales al introducir una serie de normas que los operadores de juego online deben aplicar para garantizar el máximo cumplimiento de las últimas reglas contra el blanqueo de capitales en la UE
La European Gaming and Betting Association (EGBA), de la cual forma parte Jdigital, ha publicado sus primeras directrices paneuropeas para dar apoyo al compromiso del sector del juego online europeo en la lucha contra el blanqueo de capitales. Las normas, examinadas y revisadas por los mejores expertos europeos en cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, incorporan el uso de las últimas tecnologías y leyes, y se basan en el compromiso de EGBA por promover el máximo nivel de responsabilidad del sector en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Las directrices contienen orientaciones prácticas y específicas sobre la forma en que los operadores de juego online deben llevar a cabo las evaluaciones de riesgo de clientes y empresas, notificar sobre transacciones sospechosas, mantener los registros y otras áreas esenciales que requieren un sólido cumplimiento en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La normativa, que los operadores deben aplicar en todas sus operaciones en la Unión Europea (UE), presentan un enfoque basado en el riesgo y tienen por objeto apoyar el cumplimiento por parte del sector de las diversas directrices europeas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, que se incluirán en el próximo Reglamento de la UE en esta materia (AML/CFT).
Con la aprobación de estas directrices, que se produce tras un periodo de consulta iniciado en otoño de 2022, los miembros de EGBA deberán presentarán anualmente a la asociación informes donde se especifiquen los avances relativos a la aplicación de la normativa.
“A medida que la sofisticación de los delitos financieros sigue evolucionando, la publicación de estas directrices contra el blanqueo de capitales demuestra el compromiso de EGBA para garantizar que el sector europeo del juego en línea contribuya activamente a la lucha contra esta problemática”, destaca la directora de Asuntos Legales y Regulatorios de EGBA, Ekaterina Hartmann. “Actualmente existe una falta de orientación específica del sector para ayudar a los operadores de juego online de Europa en sus esfuerzos por el cumplimiento de las normas anti-blanqueo de capitales y estas directrices proporcionan una valiosa herramienta para llenar este vacío y ayudar a los operadores a alcanzar los más altos estándares en el ámbito”, recalca Hartmann.
Los miembros de EGBA tienen un alto compromiso contra el blanqueo de capitales. En 2021, se sometieron a 30 auditorías en esta línea elaboradas por parte de las autoridades financieras y del juego de Europa, y presentaron casi 13.000 informes de actividades sospechosas a las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales. Además, EGBA representa a sus miembros en diversos foros de lucha contra el blanqueo de capitales, como la Comisión Europea (CE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force (FATF)).
Sobre EGBA
La European Gaming and Betting Association (EGBA) es la asociación profesional con sede en Bruselas que representa a los principales operadores de juegos de azar en línea establecidos, autorizados y regulados en la UE.
EGBA colabora con las autoridades nacionales y de la UE y otros actores para lograr un mercado del juego en línea bien regulado y canalizado, que ofrezca un alto nivel de protección al consumidor y tenga en cuenta las realidades de Internet y la demanda de los consumidores online.
Las empresas miembros de EGBA cumplen las normas reguladoras más estrictas y, en 2021, contaban con 225 licencias de juego en línea para prestar sus servicios a 29,8 millones de clientes en 21 países europeos diferentes. En la actualidad, los miembros de EGBA representan el 33 % de los ingresos brutos del juego en línea (GGR) de Europa.
Comunicado JDIGITAL
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