Establecida tras amplias consultas con la FIAU, y ya "en pleno funcionamiento"
La Malta Gaming Authority crea una Unidad de Supervisión contra el Lavado de Dinero
Joseph Cuschieri, Presidente ejecutivo de la MGA / MGA
AZARplus
La Autoridad de Juego de Malta (MGA) ha establecido una nueva Unidad de Supervisión contra el Lavado de Dinero que opera “dentro de las estructuras operativas y reglamentarias de la Autoridad”, de acuerdo con la nota difundida. Ya “en pleno funcionamiento”, se trata de una unidad preventiva creada “después de amplias consultas llevadas a cabo entre FIAU y Malta Gaming Authority”. Su objetivo será, siempre según el comunicado, realizar “evaluaciones de supervisión contra el blanqueo de dinero a través de inspecciones in situ y externas”, al tiempo que “informará de sus hallazgos a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera”.
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