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Establecida tras amplias consultas con la FIAU, y ya "en pleno funcionamiento"

La Malta Gaming Authority crea una Unidad de Supervisión contra el Lavado de Dinero

AZARplus.- La Autoridad de Juego de Malta (MGA) ha establecido una nueva Unidad de Supervisión contra el Lavado de Dinero que opera "dentro de las estructuras operativas y reglamentarias de la Autoridad", de acuerdo con la nota difundida. Ya "en pleno funcionamiento", se trata de una unidad preventiva creada "después de amplias consultas llevadas a cabo entre FIAU y Malta Gaming Authority". Su objetivo será, siempre según el comunicado, realizar "evaluaciones de supervisión contra el blanqueo de dinero a través de inspecciones in situ y externas", al tiempo que "informará de sus hallazgos a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera".

VER AZARplus 5/1/18.- Malta publica una nueva Licencia de Juego sobre regulaciones de tarifas
VER AZARplus 26/10/17.- Malta Gaming Authority participó en la Conferencia de la Encuesta Anual de Atractivos del país

14/02/2018
La Malta Gaming Authority crea una Unidad de Supervisión contra el Lavado de Dinero

Joseph Cuschieri, Presidente ejecutivo de la MGA / MGA







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Sí, en una de esas máquinas que están en los bares de toda la vida, y digo de toda la vida porque parece ser que a las nuevas franquicias que quieren suplantar a "nuestros" bares no parece que entiendan que son parte del atractivo de estos puntos de encuentro…

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