La Fiscalía belga señala al excomisario europeo de Justicia por usar productos de la Lotería Nacional para lavar fondos sin declarar
Didier Reynders, imputado por blanqueo a través de boletos de lotería y Rascas
AZARplus
La justicia belga ha imputado al excomisario europeo de Justicia y antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, por un presunto delito de blanqueo de capitales a trvés de la Lotería belga, tras casi un año de investigación.
Reynders habría intentado justificar el manejo de cerca de un millón de euros en metálico, de los cuales unos 200.000 euros habrían sido canalizados a través de la Lotería Nacional belga, mediante la compra sistemática de boletos online y una enorme cantidad de Rascas. Las operaciones se realizaban siempre en efectivo y, en su mayoría, en una estación de servicio cercana a su domicilio en Uccle, Bruselas, donde, según testigos, era cliente habitual y realizaba grandes compras de lotería.
Los investigadores sospechan que Reynders habría utilizado esos productos de lotería para dar apariencia de legalidad a fondos cuyo origen no ha podido acreditar, una práctica que, como ya es conocido por todos, es característica de operaciones de blanqueo. El mecanismo consistiría en transformar dinero en efectivo de procedencia incierta en premios supuestamente obtenidos de forma legítima, a través de boletos ganadores, reduciendo así el riesgo de ser detectado por los controles bancarios.
El caso tiene su origen en una denuncia presentada por la Unidad de Procesamiento de Información Financiera (Ctif) y por la Lotería Nacional de Bélgica, tras detectar transacciones sospechosas vinculadas al excomisario. Entre 2008 y 2018, Reynders habría depositado en su cuenta personal del banco ING unos 700.000 euros en metálico, en ingresos fraccionados de pequeñas cantidades. La entidad le pidió explicaciones en 2018, momento en el que el entonces ministro de Exteriores alegó que el dinero provenía de la venta de obras de arte y antigüedades.
Sin embargo, la justificación no convenció a la justicia ni a las autoridades financieras. En 2024, el banco ING fue también objeto de investigación por no haber informado de forma oportuna a la Ctif sobre las operaciones irregulares, a pesar de haberlas detectado años antes. La Fiscalía General de Bruselas estudia ahora si existió una posible negligencia o trato de favor hacia Reynders por parte de la entidad bancaria, que podría derivar en un procedimiento paralelo por tráfico de influencias.
La esposa del excomisario, Bernadette Prignon, magistrada honoraria del Tribunal de Apelación de Lieja, fue interrogada igualmente, aunque no ha sido imputada.
El escándalo estalló públicamente tras el fin del mandato europeo de Reynders, en diciembre de 2024, cuando perdió su inmunidad como comisario y fue citado a declarar. Desde entonces, las pesquisas han incluido registros en dos propiedades del matrimonio, así como en la estación de servicio donde se efectuaban las compras de lotería.
El proceso ha puesto también bajo el punto de mira a la Lotería Nacional belga, que ha colaborado con la investigación, pero que enfrenta críticas por la falta de mecanismos eficaces de detección de operaciones irregulares con billetes físicos. La compra reiterada de grandes cantidades de boletos en efectivo sin trazabilidad plantea un riesgo sistémico para el control del blanqueo de capitales, y que a día de hoy se siguen dando casos en todo el mundo, no sólo en Bélgica.
Didier Reynders, conocido en Bélgica como “Teflón Didier” por su habilidad para salir indemne de anteriores controversias, ha ocupado algunos de los cargos más relevantes del país: ministro de Finanzas entre 1999 y 2011, de Exteriores entre 2011 y 2019, y comisario europeo de Justicia hasta noviembre de 2024. Durante su etapa en Bruselas, fue responsable de políticas sobre el Estado de derecho y participó activamente en la mediación entre el PSOE y el PP en España para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Aunque la imputación no implica una condena, el juez instructor considera que existen “indicios serios de culpabilidad” y mantiene abiertas las diligencias para determinar la procedencia real del dinero.
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