El fisco italiano investiga de cerca las webs de Juego Online

Francesco Rodano, Director de Juego Online de AAMS, Italia

AZARplus / eldiariodeljuego.- El fisco italiano en su lucha contra la evasión fiscal, pondrán particular atención sobre el mercado del juego, especialmente sobre las webs de juego online que operan sin el permiso correspondiente, incurriendo en fraude fiscal e incluso en lavado de dinero. Asimismo, los jugadores que frecuenten portales de juego sin licencia en el país, serán identificados a través del cruce de informaciones bancarias que deben proporcionar las entidades financieras, cuando se realizan las transacciones de dinero entre las empresas de juego y los apostadores.

Las medidas de prevención que se utilizarán sobre este particular, según el “Informe Sobre Evasión Impositiva” presentado por el ministro de Economía Pier Carlo Padoan, al Consejo de Ministros y que luego será presentado al Parlamento, prevé un intercambio de información con las correspondientes autoridades extranjeras; la apertura de cuentas de juego a través del fondo especial para jugadas, con el fin de identificar a los propietarios de los sitios ilegales; la presentación de informes por parte de bancos e intermediarios financieros, de cantidades transferidas a las empresas de juegos no autorizados; el seguimiento de todos las operaciones de juego; y la inhibición de los sitios ilegales.

La individuación de posibles fraudes será posible a través de investigaciones sobre servicios bancarios y financieros; el intercambio de datos con el Servicio de Impuestos; y la identificación de los jugadores que utilizan sitios ilegales, sobre la base de la información proporcionada por los bancos y otros intermediarios financieros.

De acuerdo al Ministerio, se aspira a ejercer a un mayor número de controles para hacer “emerger la riqueza sumergida”, la lucha contra la evasión fiscal, y frenar “los intentos de infiltración por parte del crimen organizado” en un sector caracterizado por “los altos flujos de efectivo”. Un número de “potenciales sujetos abusivos indefinible” -dice el informe-, trabaja en la industria del juego frente a 2.500 operadores autorizados: sólo en el 2013 la Guardia di Finanza (policia contra delitos ecónomicos) realizó 9.151 inspecciones, arrojando luz sobre operaciones en negro y no gravadas impositivamente por más de 123 millones de euros, casi todo atribuible a impustos no pagados sobre las apuestas, mientras que el resto corresponde a la falta de pago del impuesto estatal por los juegos (unos 940.000 euros).

El objetivo general es traer a la luz € 91.000 millones evadidos al fisco. En la industria del juego, los puntos clave del informe sobre evasión fiscal pasan a través de controles más estrictos para las apuestas online, juegos de azar no autorizados, además de la red de máquinas de tragamonedas y videoloterias.

Entre enero y abril de este año fueron 3.671 los operativos efectuados por las autoridades contra los delitos económicos. “Incluso la acción llevada a cabo por la Guardia di Finanza de proteger el monopolio estatal de apuestas y juegos de azar, es parte de la funciones de prevención y represión de violaciones en menoscabo del presupuesto nacional, ya que los fenómenos de abuso y clandestinidad en la industria, llevó a las inevitables repercusiones en el ámbito de la fiscalidad”, indica el informe.

Las actividades de aplicación de la ley a las diversas actividades ilegales relacionadas con el juego, se basa en un enfoque transversal, dirigido no únicamente a combatir la evasión fiscal, sino también para proteger al mercado de
los intentos de infiltración del crimen organizado, o conductas de lavado de activos, y para proteger a los consumidores de las propuestas de juego inseguro y peligroso.