Premios de la Lotería de Navidad, eje de una trama de blanqueo desarticulada en Alicante

La desarticulación en Alicante de una red de blanqueo de capitales que utilizaba premios de la Lotería de Navidad para su lavado de dinero ilícito vuelve a situar bajo el foco a SELAE y su sempiterno problema en este ámbito… La Policía Nacional ha detenido en esta ocasión a seis personas, de entre 44 y 75 años, en el marco de la denominada Operación Jardinero, tras una investigación que ha permitido destapar un entramado criminal con ramificaciones patrimoniales, financieras y armamentísticas de gran envergadura.

La investigación se inició a partir de dos líneas paralelas que confluyeron en un mismo objetivo: un individuo con antecedentes por narcotráfico, sobre el que pesaba una requisitoria de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional para cumplir una condena en Argentina, y que llevaba seis años oculto de la acción judicial. Las pesquisas situaron su posible refugio en una zona residencial entre Alicante y la Sierra del Maigmó, al tiempo que revelaban un entramado dedicado al blanqueo de capitales mediante la adquisición de inmuebles y activos financieros sin respaldo económico legal.

El análisis patrimonial puso de relieve una acumulación inmobiliaria difícilmente justificable. Entre 2004 y 2008 se adquirieron dos viviendas cuyas hipotecas se abonaban en efectivo por familiares directos, pese a carecer de historial laboral suficiente. Posteriormente, entre 2021 y 2023, el grupo incorporó al menos tres inmuebles más por un valor conjunto de 605.000 euros, presuntamente utilizados como depósitos de dinero o sustancias ilícitas.

El elemento más llamativo de la investigación es el uso sistemático de premios de la Lotería Nacional, en especial del sorteo de Navidad, como mecanismo de blanqueo. Los agentes detectaron que el entorno más próximo al principal investigado cobró 33 décimos premiados entre 2020 y 2024, con un importe neto total superior a los 506.000 euros, premios que habrían sido adquiridos con dinero negro. Una práctica conocida en el ámbito policial y judicial, que vuelve a poner en cuestión la capacidad de control efectivo del sistema de cobro de premios gestionado por SELAE, históricamente vulnerable a este tipo de operativas por la propia naturaleza del producto.

La fase de explotación se saldó con diez registros domiciliarios, la incautación de armas de fuego (incluido un fusil de asalto), abundante munición, más de 70.000 euros en efectivo, 39 teléfonos móviles y diversa documentación. Además, se intervinieron siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos y 19 tarjetas bancarias con un saldo provisional de 650.000 euros. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial por delitos de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.