La Lotería de Navidad vuelve a quedar bajo la lupa por su presunto uso para blanquear dinero

La Lotería de Navidad vuelve a aparecer en el centro de una investigación por presunto blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional mantiene abierta una causa en Ceuta para esclarecer la compraventa de décimos premiados que habrían sido utilizados para blanquear dinero de procedencia ilícita.

La investigación, asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, deriva de la denominada Operación Ares, relacionada con la investigación de un narcotúnel. Las pesquisas de la UDEF han llevado a tomar declaración a varios policías locales y otros vecinos de Ceuta que habrían vendido décimos premiados, además de a personas señaladas como intermediarios o compradores.

El mecanismo investigado es el ya de sobra conocido en estos casos: localizar a personas que poseían décimos premiados y adquirirlos por una cantidad superior al importe del premio. De esta forma, el comprador podía justificar posteriormente la entrada en el circuito legal de dinero cuyo origen se investiga.

Según la información facilitada sobre las diligencias, algunos de los décimos habían sido adquiridos por el Club Deportivo San Urbano y posteriormente vendidos a través de un captador que habría actuado como enlace con personas relacionadas con la trama investigada. La Policía también ha solicitado justificantes de cobro y documentación para reconstruir quién compró y vendió los boletos.

Las conversaciones intervenidas por la UDYCO forman parte de las pruebas analizadas. En ellas se hace referencia a operaciones de compra de décimos premiados y a cantidades adicionales que recibirían quienes los vendían. Una de las conversaciones recoge la frase “A seis mil seiscientos cada uno, y le voy a ganar yo a dos doscientos euros”, en referencia a una operación con un décimo.

En otro de los encuentros investigados aparecen expresiones como “Estos son los 6.000, aquí tienes” o “Otro boleto, falta uno”, dentro de las conversaciones relacionadas con la localización y adquisición de los boletos.

Los investigadores tratan de determinar ahora el alcance de esta operativa y las responsabilidades de cada una de las personas implicadas. Los investigados han ido prestando declaración y algunos han quedado posteriormente en libertad, mientras la investigación continúa abierta.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el eterno problema para SELAE: Año tras año se suceden casos sobre blanqueo de capitales con la Lotería, sin que la sociedad ni el Gobierno haga nada al respecto. Y es que este caso evidencia cómo un décimo premiado puede convertirse fácilmente en una herramienta para introducir dinero de origen ilícito.

La causa continúa abierta y será la investigación judicial la que determine finalmente qué operaciones se realizaron, quiénes participaron en ellas y si los décimos fueron efectivamente utilizados para blanquear capitales procedentes de actividades delictivas.