Etiqueta: Fraude
La nueva dependencia podrá inspeccionar, auditar y recoger pruebas sobre fraudes en el Sector
Coljuegos crea una Unidad de Policía Judicial para fortalecer las labores de investigación y control
Los nuevos cursos incluirán módulos de marketing, control de fraude y Juego responsable, con inicio previsto en las próximas semanas
Ceuta prepara ya una nueva edición de cursos sobre Juego online para reforzar el empleo juvenil
Mediante el fraude conocido como “engorda stacker”
Detenido al intentar robar 20.000 euros en un salón de Alicante
Una de las principales recomendaciones del documento es fomentar una red de cooperación interdisciplinar que permita compartir conocimientos, documentar incidentes y desarrollar herramientas que refuercen los sistemas
Europol elabora un informe sobre los riesgos de la tecnología biométrica ante su uso delictivo
La colaboración de diversas entidades e instituciones, entre ellas la de la plataforma de Juego donde presuntamente se abrió una cuenta utilizando la identidad de una tercera persona, fue clave para el avance de la investigación
La Guardia Civil detiene a un hombre por presunta usurpación de identidad, blanqueo de capitales, fraude digital y tributación ilícita
Hasta tres implicados podrían haber apostado sobre seguro al día exacto en que tendrían lugar los comicios
Escándalo en el partido conservador británico por irregularidades en apuestas sobre la fecha de las elecciones
Se han debatido temas cruciales como la prevención del blanqueo de capitales, la protección de datos personales, el fraude o el juego ilegal entre otros
La Policía Nacional celebra las IV Jornadas de integridad en el Juego
Respuesta formal y formalista del Ejecutivo ante las preguntas parlamentarias del Grupo Popular
El Gobierno echa balones fuera en su respuesta sobre el amaño deportivo
De la misma manera, la formación pregunta sobre supuestos amaños en acontecimientos deportivos
VOX se aferra a la ‘maldad’ del Juego para atacar al Gobierno
La marca denuncia este acto delictivo e insta a todos los usuarios a obtener información fidedigna a través de sus canales oficiales
Grupo Azkoyen advierte sobre un fraude en Brasil utilizando su marca
Bajo el nombre de ‘FrauDfense’, se ha constituido la compañía que aglutinará iniciativas antifraude de las entidades de Banco Santander, BBVA y CaixaBank para afrontar esta lacra
Veridas, contra el fraude financiero
Diez años han tenido que pasar para que la Audiencia Provincial de A Coruña confirma la imputación de ambos implicados, mientras que exonera a cuatro altos cargos de SELAE que también fueron investigados
Un lotero y su hermano, delegado de SELAE en A Coruña, por fin son llevados a juicio por quedarse un boleto premiado
LA ORGANIZACIÓN DE CIEGOS NO CUMPLIÓ SU COMPROMISO DE ABSORBER A TODA LA PLANTILLA DE LA EXTINTA PRODIECU
LA ONCE ALERTA CONTRA “LA HEREDERA” DE LA OID MIENTRAS OLVIDA SU PARTE DE CULPA Y A LOS MILLONES DE DISCAPACITADOS A LOS QUE NO ATIENDE
Con la publicación del Proyecto de Ley y de su Memoria se ha garantizado el principio de transparencia, reza el documento, que difundimos en formato pdf
Así es la información sobre Juego de la Memoria del análisis del impacto normativo del Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal
Entre otros aspectos, también regula las MONEDAS VIRTUALES y establece la DISMINUCIÓN DEL LÍMITE DE PAGOS EN EFECTIVO, de 2.500 a 1.000 euros
Difundimos el PROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE FISCAL, que incluye medidas para reforzar la colaboración de los Operadores en la lucha contra los Amaños Deportivos
Estas son las distintas alusiones al Juego contenidas en el documento, que difundimos en formato pdf
Ofrecemos el Dictamen del Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal
Incluye la transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del Juego, habilitándose mecanismos para luchar contra la corrupción deportiva y el fraude en las Apuestas Deportivas
El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye medidas para reforzar la colaboración de los Operadores en la lucha contra los Amaños Deportivos
Difundimos íntegra la información sobre esta herramienta publicado en LA VANGUARDIA
Descubre Tyche 3.0, la innovadora tecnología en la lucha contra el fraude en el Deporte que ha implementado LaLiga
Entre otras, los requisitos de notificación de Apuestas sospechosas, tal y como recoge el pdf (en inglés), enmarcado en la intención de la Autoridad de implementar un conjunto de Requisitos de informes de apuestas sospechosas, que obligará a los licenciatarios de B2C que ofrecen Apuestas en eventos deportivos a informar sobre apuestas sospechosas a la Autoridad, que, antes de poner en vigencia estos requisitos, se está comunicando con las partes interesadas para obtener retroalimentación sobre los mecanismos propuestos
Difundimos el documento de consulta publicado por la Autoridad de Juego de Malta sobre medidas de integridad deportiva
Dentro de su estrategia de lucha contra la manipulación en el deporte mediante una cooperación basada en la información
La Autoridad de Juego de Malta firma un Acuerdo de intercambio de datos con la Asociación Sueca de Fútbol
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La Organización convierte el reparto de premios en el eje de una campaña repleta de viajes, lujo y fantasía millonaria
Millones, Polinesia y descapotables: la ONCE vuelve a vender el sueño “responsable” de sus Rascas
Pondrá desde septiembre información pública a disposición de los administradores de pagos para identificar perfiles de riesgo y operaciones sospechosas
El BCRA refuerza el control de las transferencias para detectar operaciones vinculadas al Juego ilegal
Andemar denuncia un nuevo intento de regulación municipal y advierte de nuevas acciones judiciales si no se reformula
