Etiqueta: FIAU
Un requisito fundamental en el marco de las regulaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
MGA insta a los Operadores a presentar el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 2025
Malta Gaming Authority ha recordado a los Operadores que el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 2025 ya está disponible en la Plataforma de Cumplimiento...
Malta Gaming Authority y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera colaboran en la revision del Juego online
Malta se afianza en la lucha contra el blanqueo
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) y la Autoridad del Juego de Malta (MGA) han concluido satisfactoriamente una revisión temática del sector...
La versión revisada es efectiva a partir del 2 de julio del 2020
FIAU y MALTA publican una nueva versión de los Procedimientos de implementación Parte II para el Sector de Juego Remoto
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU), junto con la Autoridad de Juego de Malta (MGA), ha difundido una versión revisada de la Parte...