Se evaluarán áreas como las políticas internas de prevención, el control de operaciones sospechosas, y la capacitación de los empleados sobre las normativas de prevención
SELAE someterá su modelo de prevención de antiblanqueo a examen
AZARplus
SELAE ha presentado un anuncio de adjudicación para la contratación de un servicio especializado en la revisión y elaboración de informes sobre su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El adjudicatario ha sido AUREN CONSULTORES, que se encargará de examinar el grado de cumplimiento de la entidad.
El contrato, con un importe de 45.980 euros, abarca dos fases clave: en el primer año, el adjudicatario deberá realizar un informe exhaustivo sobre las medidas de control interno implementadas por SELAE a fecha del 30 de noviembre de 2024. En el segundo año, se elaborará un informe de seguimiento centrado en las medidas adoptadas por SELAE para corregir posibles deficiencias identificadas en el informe inicial.
El experto externo será el encargado de evaluar diversas áreas críticas dentro de SELAE, como las políticas internas de prevención, el control de operaciones sospechosas, y la capacitación de los empleados sobre las normativas de prevención. Este anuncio no ha sido ideado inicialmente por SELAE, sino que, según la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014, SELAE está obligada a someterse a auditorías anuales para garantizar la efectividad de su modelo de prevención.
Los plazos de entrega estipulan que el informe final de 2024 deberá entregarse antes de finalizar enero de 2025, mientras que el informe de seguimiento para el año 2025 deberá presentarse antes de enero de 2026. SELAE se reserva el derecho de revisar el informe entregado y emitir una aceptación o rechazo formal en un plazo de 10 días. En caso de rechazo, el adjudicatario tendrá cinco días para corregir las deficiencias señaladas, con la posibilidad de que SELAE resuelva el contrato si se producen dos rechazos consecutivos.
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