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Presentamos la Memoria de información estadística 2019-2023 sobre blanqueo de capitales del SEPBLAC
AZARplus
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado la nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España.
El documento recoge los principales datos sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo durante ese periodo, basándose en la información proporcionada por organismos e instituciones con competencias en la materia.
Entre los aspectos abordados, se incluyen las comunicaciones por indicio recibidas y analizadas, los informes de inteligencia financiera, así como los resultados de investigaciones que han derivado en procesamientos y condenas. También se detallan los bienes incautados, embargados y decomisados, además de la cooperación a nivel nacional e internacional. Asimismo, el informe refleja el número de inspecciones realizadas y las sanciones impuestas por el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención.
El informe destaca un incremento del 21% en las comunicaciones de operaciones sospechosas en las loterías entre 2022 y 2023, alcanzando un total de 619 alertas. Según señala la Memoria, si bien el grueso de las comunicaciones por indicio de sujetos obligados no financieros procede de los grupos de notarios y los registradores de la propiedad, “también es relevante el número de comunicaciones recibidas de loterías y asimilados (un 30% lo que supone un incremento del 21% respecto 2022)”.
Ofrecemos a continuación la Memoria íntegra, para todos nuestros lectores:
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