En este informe, se señalan varias deficiencias en la supervisión del pago de premios y su impacto en la prevención del blanqueo de capitales
Presentamos el Diario de Sesiones de la presentación del Informe de fiscalización del sistema de control de SELAE
AZARplus
Las Cortes Generales han publicado el Diario de Sesiones relativo a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Como informamos anteriormente desde AZARplus, en esta Comisión comparecía la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, quien analizaba el informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por SELAE durante el ejercicio 2022.
En este informe, se señalan varias deficiencias en la supervisión del pago de premios y su impacto en la prevención del blanqueo de capitales.
Entre las principales conclusiones del informe, se destaca que los órganos internos creados por SELAE para la prevención del blanqueo de capitales (la Unidad Operativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Unidad Técnica) presentan carencias estructurales. En concreto, el Tribunal de Cuentas señala que la “dependencia orgánica de la propia dirección económica financiera de la persona que ocupa la presidencia de la unidad operativa no garantiza una independencia necesaria”. Además, subraya que la Unidad Técnica está “infradotada” para atender de manera adecuada los requerimientos de control.
Otro de los puntos críticos que ha señalado la presidenta es la falta de documentación en un número significativo de pagos de premios realizados a través de entidades financieras. Según los datos actualizados a julio de 2023, SELAE registraba 24.806 expedientes de premios abonados sin la documentación identificativa completa de los beneficiarios, lo que representa un volumen de 1.228 millones de euros. En estos casos, SELAE debería haber ejercido su derecho de retrocesión sobre los pagos efectuados, pero no lo hizo.
El informe también pone en evidencia la necesidad de mejorar el sistema informático de SELAE, destacando “insuficiencias significativas” que deben ser corregidas. Entre las medidas recomendadas, se encuentra la obtención del certificado de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, la mejora en la comunicación con las administraciones de lotería y la implementación de algoritmos más robustos en las interacciones con entidades financieras.
La presidenta también resalta que, en el canal presencial, donde los premios a partir de 2.000 euros deben ser abonados a través de bancos colaboradores, se ha detectado que en múltiples casos las entidades financieras no remitieron la documentación necesaria a SELAE antes de proceder al pago.
La presidenta ha declarado que el Tribunal de Cuentas recomienda que SELAE apruebe una normativa interna integral que regule todos los juegos, implemente mejoras en sus órganos de prevención y refuerce su sistema informático. También insta a reducir los tiempos de comunicación al SEPBLAC cuando se detecten operaciones sospechosas y a adoptar medidas más estrictas ante el incumplimiento de los bancos en la remisión de documentación identificativa de los ganadores de premios.
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados