NetEnt celebró su Asamblea General Anual

Fredrik Erbing, elegido nuevo Presidente de la Junta Directiva

NetEnt celebró su Asamblea General Anual este 10 de mayo, una reunión en la que, según la nota difundida, se trataron cuestiones relativas a la Aprobación de los estados financieros y dividendos; la Junta Directiva; el Comité de Nominaciones; las Directrices para la remuneración de los altos ejecutivos; la División de acciones y procedimiento de canje automático; el programa de incentivos que comprende la emisión de órdenes a los empleados y, por último, la Autorización al Consejo para resolver sobre la adquisición y transferencia de acciones propias.

En relación a los estados financieros y dividendos, se aprobó el estado de resultados y balance junto con la cuenta de resultados y el balance general, resolviéndose que ningún dividendo se pagaría para el ejercicio 2018.

En el apartado de la Junta Directiva, el Consejo de Administración, así como el Presidente y CEO fueron descargados de responsabilidad para el ejercicio 2018. Además de resolver la reelección de Fredrik Erbing, Peter Hamberg, Ponto Lindwall y María Redin, la Junta Directiva decidió la elección de Lisa Gunnarsson, Christoffer Lundström y Jonathan Pettemerides como nuevos miembros de la Junta.

Por otra parte, Fredrik Erbing fue elegido nuevo Presidente de la Junta, dándose la circunstancia de que María Hedengren, Michael Knutsson y Jenny Rosberg se negaron a ser reelegidos. Se decidió que la remuneración por el Consejo de Administración será de 725.000 coronas suecas para el Presidente y de 310.000 para cada uno de los miembros de la Junta elegida por la Junta General Anual, que no sean empleados de la empresa.

Además de ello, la remuneración al Presidente del comité de auditoría será de 110.000 coronas suecas y para cada uno de los otros miembros del comité de auditoría, de 35.000 y, por último, a cada uno de los miembros de la Comisión de retribuciones se les retribuirá con 20.000 coronas suecas.

La Junta General también decidió la formación del periodo de mandato del Comité de Nominaciones, constituido en octubre de 2019, a correr desde la publicación del informe provisional para el tercer trimestre 2019 hasta el próximo Comité de nominaciones.

El Presidente del Consejo de Administración, por otra parte, será miembro del comité de nominaciones y es responsable de convocar al comité de nominaciones. Además del formar parte del Comité de Propuestas el Presidente del Consejo de Administración, este se compondrá de tres miembros.

En el capítulo de Directrices para la remuneración de los altos ejecutivos, la reunión decidió adoptar la propuesta del Consejo de Administración sobre las directrices para la remuneración de los altos ejecutivos.

En lo que respecta a la División de acciones y procedimiento de canje automático, la reunión decidió adoptar la propuesta del Consejo de Administración sobre división de acciones y de reembolso automático, lo que resulta en una transferencia de valor a los accionistas correspondientes a 2,25 coronas suecas por acción.

En la reunión estatutaria tras la Junta General del Consejo de Administración se acordó el día récord para el desdoblamiento de las acciones: el 23 de mayo, 2019 y el día récord para el reembolso de acciones de reembolso, que será el13 de junio de de 2019.

La reunión también debatió sobre el Programa de incentivos que comprende la emisión de órdenes a los empleados, resolviendo adoptar el Consejo la propuesta del director con respecto a un programa de incentivos que comprende de emisión de órdenes a los altos ejecutivos y los empleados clave.

Por último, se autorizó al Consejo resolver la adquisición de acciones propias y transferencia de acciones propias. En concreto, la reunión resolvió adoptar el Consejo de la propuesta del Director con respecto a la autorización al Consejo de Administración para tomar decisiones sobre la adquisición y transferencia de acciones propias de la empresa.