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La implementación de la nueva Ley de Juegos, así como sus esfuerzos por garantizar el cumplimiento normativo mediante diferntes iniciativas y la lucha contra el lavado de dinero son actuaciones y logros que destaca el documento, facilitado en pdf para su descarga

Malta Gaming Authority publica su Informe Anual 2018, en el que destaca que ha sido un año “notable”

AZARplus

La Malta Gaming Authority (MGA) ha publicado su Informe Anual para el año 2018, en el que realiza un repaso de las actividades y el trabajo realizado por el regulador durante el periodo, además de un resumen detallado del desempeño de la Industria del Juego en Malta durante 2018 e incluir su perspectiva a medio plazo para el futuro.

Como aspectos destacados, a lo largo de 2018, la Autoridad de Juego de Malta implementó la nueva Ley de Juegos de Azar, que le facultó para fortalecer aún más su supervisión regulatoria, según se desprende del documento, que adjuntamos en pdf.

Además, la autoridad reguladora se centró en el cumplimiento normativo a través de la implementación de innovadoras iniciativas internas y externas que mejoraron la gobernanza general y la supervisión del Sector, de acuerdo con el comunicado difundido.

Luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo también fue otro de sus caballos de batalla, fortaleciendo aún más su supervisión, realizando un refuerzo de sus funciones de cumplimiento.

De cara al futuro, el Informe Anual específica, con respecto a 2019 y más adelante, que la MGA continuará reforzando sus funciones de cumplimiento para alcanzar los objetivos regulatorios que la Ley requiere que persiga.

Los siguientes son algunos de los aspectos más destacados del año 2018, recogidos en el Informe:

  • MGA y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) emitieron conjuntamente los Procedimientos de Implementación de Juegos Remotos – Parte II que se dirigieron hacia el segmento de Juegos remotos. A lo largo del año, ambas Autoridades participaron en iniciativas de cooperación para fortalecer la supervisión del Sector;
  • MGA realizó un total de 33 exámenes de alcance completo de AML / CFT, ocho de los cuales se realizaron conjuntamente con la FIAU;
  • Fuerte énfasis en la aplicación efectiva. A este efecto, la MGA ha emitido 16 Avisos de Amonestación y 73 Avisos de Incumplimiento, suspendió cuatro licencias y canceló otras ocho. Además, se impusieron un total de 139 multas administrativas a los operadores luego de varias infracciones reglamentarias;
  • Su Comité de Ajuste y Adecuación concluyó que 63 individuos o Compañías no eran aptos para una licencia, o para un papel importante en un licenciatario, según sea el caso. En particular, 37 de ellos estaban relacionados con individuos o compañías que no cumplían con los pilares de integridad y reputación de los criterios de idoneidad de la MGA debido a posibles conexiones con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Además de llevarse a cabo alrededor de 2.000 pruebas de probidad criminal;
  • Estableció un Comité de Comunicaciones Comerciales según lo requerido en términos del nuevo marco regulatorio, asegurando el debido proceso en la evaluación de las infracciones reglamentarias derivadas de los requisitos relacionados con las comunicaciones comerciales. Durante el año, se evaluaron un total de 14 casos, de los cuales siete decisiones determinaron que hubo una violación de las regulaciones;
  • MGA recibió 209 solicitudes de licencia y emitió 93 licencias a operadores de juegos, mientras que las restantes aún están en proceso de aceptación. Un total de ocho solicitudes de licencia fueron rechazadas durante 2018;
  • Continuó con sus esfuerzos de digitalización, incluidas nuevas actualizaciones del Sistema de Gestión de Relaciones con Licenciatario para atender la presentación del Informe Mensual de Contribuciones de Cumplimiento y Licencia, y a lo largo de 2019 se agregarán funcionalidades adicionales en el portal;

Para Heathcliff Farrugia, Director Ejecutivo de Malta Gaming Authority, la publicación del Informe atestigua la importancia del pasado año para la entidad, sobre todo a la entrada en vigor de la nueva Ley, anteriormente aludida. En palabras de Farrugia: “2018 fue un año notable para la Autoridad, principalmente debido a la entrada en vigor de la nueva ley el 1 de agosto de 2018. El nuevo marco fortaleció el rol de supervisión del MGA, específicamente en las áreas de cumplimiento y cumplimiento, permitiéndole enfocar los esfuerzos en áreas que presentan un perfil de mayor riesgo.

El nuevo régimen regulatorio también ha sido fundamental para garantizar que la Autoridad pueda ser más ágil en su toma de decisiones.

El año pasado también fue el año en que Malta adoptó la 4ta Directiva de la UE contra el lavado de dinero, que vio a las compañías de juego en línea de Malta convertirse en entidades obligadas por primera vez. Esto fue un desafío, tanto para los licenciatarios como para MGA, que junto con la FIAU, comenzaron a realizar inspecciones de AML in situ.

En 2019, el enfoque de MGA será consolidar lo que se ha construido hasta ahora, y continuar desarrollando sus poderes regulatorios, para garantizar una supervisión reguladora holística centrada en la integridad de los participantes del mercado y la protección de los consumidores, al tiempo que abarca la innovación tecnológica sin perjudicando el logro de sus objetivos reglamentarios “.

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