La Policía presenta la operación contra una sofisticada red internacional de amaño deportivo y fraude a Operadores de Apuestas

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Europol e Interpol, se ha desarticulado una compleja red delictiva dedicada al amaño de eventos deportivos y al fraude a plataformas de Apuestas online. En total, 75 personas han sido detenidas en dos fases de la investigación, revelando una trama criminal con un alcance internacional, según ha relatado la Policía Nacional en la rueda de prensa a la que ha tenido acceso AZARplus.

La investigación se inició en 2020, cuando el Centro Nacional Policial para la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) de la Policía Nacional detectó, con el aviso de la DGOJ, Apuestas deportivas online sospechosas, centradas en eventos de tenis de mesa internacional. “Uno de los apostantes era un exjugador de tenis de mesa, lo que hizo que saltaran las alarmas”, declara David Calvete, Jefe del Servicio de Control de Juegos de Azar y Apuestas del Cuerpo Nacional de Policía. Las pesquisas iniciales señalaron un entramado criminal con vínculos en Rumanía y Bulgaria, asentado en España, con la capacidad de manipular a deportistas, principalmente de sus países de origen.

La colaboración de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha sido crucial para la investigación patrimonial, localización y seguimiento de los activos, así como la identificación de los sujetos investigados que actuaban bajo seudónimos o incluso personalidades usurpadas.

La red desmantelada, altamente especializada y con conexiones internacionales, utilizaba diversas estrategias para llevar a cabo amaños deportivos y defraudar a las plataformas de Apuestas, principales víctimas del delito. Su modus operandi incluía el amaño de partidos en competiciones internacionales, predeterminando resultados y aprovechándose de la masiva participación en Apuestas online desde España.

Además, contaban con un sistema tecnológico avanzado basado en la interceptación de señales vía satélite y la captación de contenido en vivo de eventos deportivos. Este método les permitía adelantarse a las señales recibidas por las plataformas de Apuestas, facilitando la realización de Apuestas masivas ganadoras.

La organización manejaba más de 1.500 cuentas de Juego y utilizaba criptomonedas y pasarelas de pago en su operativa financiera, dificultando la trazabilidad de las Apuestas realizadas. Durante la operación, se bloquearon 47 cuentas bancarias, 28 cuentas en pasarelas de pago y se incautaron 400.000 euros en criptomonedas.

En los registros practicados, los agentes han intervenido numerosos dispositivos informáticos, 80 terminales telefónicos, 2 antenas parabólicas de grandes dimensiones junto a los receptores de señal, un vehículo de alta gama, 5.000 euros en efectivo y 13.000 euros en billetes falsificados. También se han encontrado una gran cantidad de tarjetas bancarias y documentación a nombre de terceras personas.

La investigación acredita actividades fraudulentas en más de 20 países, con premios que alcanzan hasta los dos millones de euros procedentes de Apuestas realizadas en dichos países. Aún es pronto para conocer el alcance económico de esta entramada estafa, pero según señalan desde la Policía Nacional durante la primera fase se descubrieron movimientos bancarios de más de 80 millones de euros. La colaboración internacional, especialmente con Europol e Interpol, fue fundamental para el éxito de la operación.

La DGOJ también ha participado activamente en esta operación, que constituye la segunda fase de la investigación. La primera fase concluyó con la detención de 22 personas en distintas provincias españolas y la acreditación de numerosos amaños deportivos en más de 20 países. Durante la segunda fase han sido detenidas 53 personas que actuaban como “mulas”, utilizando diferentes identidades para hacer las Apuestas.

La red desmantelada, con sus líderes ya en prisión, deja al descubierto la complejidad y gravedad de las prácticas fraudulentas en el ámbito de las Apuestas deportivas a nivel internacional.