Un requisito fundamental en el marco de las regulaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
MGA insta a los Operadores a presentar el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 2025
AZARplus
Malta Gaming Authority ha recordado a los Operadores que el Cuestionario de Evaluación de Riesgos 2025 ya está disponible en la Plataforma de Cumplimiento y Supervisión para la Evaluación de Riesgos. Según ha indicado la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU), los Operadores de Juego deberán presentar este documento antes del 10 de abril de 2025.
El REQ 2025 es un requisito fundamental en el marco de las regulaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su presentación dentro del plazo establecido es obligatoria para todos los Operadores de Juego registrados en Malta. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentarse a sanciones administrativas en virtud de la Regulación 21 del Reglamento de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PMLFTR), además de infracciones a la Regulación 19 de dicho marco normativo y a la Sección 5.12 de los Procedimientos de Aplicación.
Asimismo, se ha habilitado un procedimiento para aquellos Operadores que no hayan realizado “actividades relevantes” o “negocios financieros relevantes” durante el periodo de revisión. Estas empresas podrán solicitar una exención antes de la fecha límite establecida.
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