La mafia china “despliega su máximo poder y enorme peligrosidad” aprovechando la “obsesión” de sus compatriotas por el Juego Ilegal

¿Cómo opera la mafia china? ¿Qué relación tiene con el Juego Ilegal?. Difíciles preguntas, sin duda. En esta noticia nos hacemos eco de algunos interesantes aspectos relacionados con ello, según las investigaciones policiales llevada a cabo para estudiar la delincuencia organizada china en las Operaciones denominadas “C.” por prostitución, trata de seres humanos y juego ilegal, por cohecho y contrabando; y “ROCHAS” por detención ilegal, amenazas con trasfondo de ajustes de cuentas. Ambas previas a la celebración del juicio a una supuesta banda criminal que se dedicaba a hacer préstamos de dinero a compatriotas chinos con deudas de juego, cuya sentencia ha sido publicada.

Según la nota publicada por el Poder Judicial, han sido absueltos ocho ciudadanos chinos acusadosde formar parte deuna trama de Juego y cobro de deduas. Igualmente, se ha condenado a Y. S. como autora responsable de un delito contra la Hacienda Pública a dos años de prisión y una multa de 249.000 euros. Otros dos investigados por este mismo delito han sido absueltos y la propia Y.S., junto con otros siete investigados por pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, también han sido absueltos de esos delitos.

A todos ellos les investigó judicialmente por haber formado parte supuestamente de una trama de juego y cobro de deudas que incluía prácticas ilegales como amenazas y extorsión entre compatriotas de nacional china.

Según consta en la sentencia, las diligencias se inician en noviembre de 2012 por el Grupo de Delincuencia Organizada Asiática adscrito a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Comisaría General de Policía Judicial, al Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada, donde tuvo entrada el mentado oficio.

En el citado oficio se expone por la Policía la finalidad del Grupo de investigar a la “mafia china”, concretamente sus diversas actividades delictivas de carácter organizado, que llevan a cabo con férrea jerarquía, siendo la opacidad uno de sus signos distintivos.

En el documento se explica que “el máximo exponente de la delincuencia organizada china son los secuestros, extorsiones, amenazas y lesiones, todo ello relacionado directamente con las deudas de juego dado que es sobradamente conocida la excesiva afición existente en la cultura china por el juego, popularmente observada y aceptada su presencia casi permanente en bares con máquinas tragaperras y locales de juego, donde, trabajadores de clase media pueden llegar a perder su sueldo y otros ahorros” .

El citado oficio también recoge que la Policía señala que el ámbito de investigación “es donde la mafia china despliega su máximo poder y enorme peligrosidad, en concreto, alrededor de las partidas de póker o mahjong que ciudadanos chinos con inusitado poder adquisitivo (grandes empresarios) organizan en sitios privados donde pierden cantidades que pueden ir desde los 100.000 euros hasta incluso varios millones de euros, joyas, propiedades, vehículos y/o apostando grandes cantidades de dinero (…), siendo en estas circunstancias en las que las mafias chinas dejan su verdadero sello de usura y crueldad a fin de obtener el máximo beneficio económico posible de esta obsesión de los chinos por el juego; el modus operandi es tan antiguo como eficaz: entra en escena la figura del prestamista, persona con gran capacidad económica en efectivo, normalmente procedente de otros ilícitos penales o propiamente de la repetición del proceso de préstamo con sus consiguientes y sustanciosas ganancias, que presta cualquier cantidad de dinero que se le solicite por el jugador, el cual deberá devolverlo con un 10% de interés mensual. 

Habitualmente no son necesarios avales ni documentos firmados puesto que debido a la propia idiosincrasia de la Comunidad China, el prestamista conoce perfectamente las circunstancias económicas del empresario jugador y su capacidad de devolución, lo cual no es suficiente para evitar que en diversas ocasiones el prestatario sea incapaz o por algún motivo se niegue a la devolución de todo o parte del dinero recibido. Es ante esta circunstancia cuando se pone en funcionamiento la verdadera maquinaria mafiosa que transgredirá la barrera de la legalidad sin miramientos para cobrar el dinero prestado más los intereses correspondientes. 

La estructura de estos grupos mafiosos tiene por debajo del prestamista a sus colaboradores más directos, personas que se encuentran físicamente en los casinos o partidas privadas con grandes cantidades de dinero en efectivo pertenecientes al prestamista y por debajo de estos, un considerable número de jóvenes chinos sin escrúpulos dispuestos a todo para cobrar el dinero adeudado del que recibirán un porcentaje. En este contexto es donde por desgracia se producen con habitualidad los delitos más graves hasta conseguir el cobro pretendido, empezando con amenazas, palizas y lesiones leves y continuando con lesiones graves, como la amputación de miembros y secuestros, todo ello con la absoluta falta de denuncias y la histórica anuencia de las víctimas chinas las cuales incluso cuando son liberadas o detenidos sus captores o agresores se niegan a declarar contra estos por miedo a mayores represalias”.

La acusación vertida por el Ministerio Fiscal contra todos los acusados, siempre de acuerdo con la sentencia, -adjuntada en pdf-, sostenía que todos los procesados constituían una organización delictiva cuya actividad consistía en prestar dinero a compatriotas chinos con deudas de Juego, exigiéndoles un alto tipo de interés en su devolución, entre el 5 y el 10 por ciento mensual del importe adeudado. Cuando la devolución del principal o de los intereses no se producía en el momento pactado, se comenzaba a exigir coactivamente y por medio de amenazas, la devolución del préstamo hasta conseguir su cobro. Persiguiendo incluso de forma violenta para el pago de sus deudas, y reteniendo en numerosas ocasiones su documentación personal, hasta que se satisfacían las cantidades debidas. Por último, la sentencia puede ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reza el comunicado difundido.