La Guardia Civil detiene a un hombre por presunta usurpación de identidad, blanqueo de capitales, fraude digital y tributación ilícita

La Guardia Civil de Lanzarote ha detenido a un hombre por un caso de usurpación de identidad y blanqueo de capitales. El presunto autor es un hombre de 35 años, residente en Alicante, que habría utilizado la identidad de una tercera persona para abrir una cuenta, jugar de manera online haciéndose pasar por esa persona, obteniendo importantes beneficios económicos.

La investigación comenzó el 6 de junio de 2024, tras la denuncia de la víctima, quien afirmó haber recibido una reclamación de la Agencia Tributaria por un importe de 12.144,55 euros en concepto de impuestos sobre ganancias obtenidas en una plataforma de Apuestas. La denunciante aseguró no tener relación alguna con estas actividades ni conocimiento de las operaciones realizadas en su nombre.

El Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil llevó a cabo un meticuloso análisis digital, rastreando los movimientos financieros, las ubicaciones de las operaciones y la trazabilidad de las transacciones realizadas a través de Internet. Según las investigaciones, el sospechoso habría creado una cuenta en la plataforma usando los datos de la víctima y, a lo largo del año 2023, realizó numerosas Apuestas, obteniendo cuantiosas ganancias. Posteriormente, transfería los fondos obtenidos a cuentas bancarias bajo su control directo.

Un aspecto que agrava el caso es que el acusado habría declarado estos beneficios fiscales a nombre de la víctima, lo que derivó en la reclamación fiscal recibida por esta última en su declaración de la renta de 2024. La colaboración de diversas entidades e instituciones, entre ellas el de la propia plataforma de Juego, fue clave para el avance de la investigación.

Finalmente, las diligencias realizadas por la Guardia Civil han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Arrecife, donde se determinará el curso judicial del caso.