La GAMBLING COMMISSION penaliza con multas millonarias a GAMESYS y a PLATINUM GAMING

Richard Watsson, Director Ejecutivo de la Gambling Commission

GAMESYS, el desarrollador y Operador de Juegos de Casino en línea, deberá pagar una fuerte penalización de poco más de 1.15 millones de libras, tras haber incumplido las normas de la Gambling Commission sobre lavado de activos y responsabilidad social. Por su parte, PLATINUM GAMING LTD también ha sido fuertemente penalizada por el mismo motivo, si bien cada caso tiene sus particularidades, que desarrollamos a continuación.

En el caso de GAMESYS, el Regulador realizó una investigación en la que detectó infracciones en JackpotJoy.com, después de ser alertada por unas pesquisas policiales que descubrieron tres casos en los que los Jugadores habían apostado dinero robado en dicho dominio entre 2014 y 2016, por un total de 460.472 libras.

Estos hallazgos suponen, según explica la Comisión en un comunicado, el incumplimiento de sus regulaciones contra el lavado de dinero, ya que el Operador no había establecido adecuadamente el origen de estos fondos. Asimismo, subraya que ha tenido que intervenir después de que estos tres Jugadores de Casino en línea hubieran exhibido un “comportamiento que podría indicar un problema de juego”, por lo que GAMESYS, siempre según la misma fuente, habría infringido sus reglas sobre la prevención del daño al Juego.

Richard Watson, Director Ejecutivo del organismo, hizo la siguiente valoración al respecto: “Es vital que los operadores entiendan a sus clientes; hagan un seguimiento de sus juegos de azar en línea e intervengan rápidamente cuando sospechen que alguien está sufriendo por daños en el juego. Estos pasos y procesos clave garantizan que cumplan con sus obligaciones contra el lavado de dinero y la responsabilidad social para todos los clientes. El enfoque de Gamesys Limited le hizo cometer una variedad de fallas. Vio cómo el dinero robado fluía a través del negocio y cómo los clientes corrían el riesgo de sufrir daños relacionados con el juego”.

Por su parte, PLATINUM GAMING LTD, propiedad de KINDRED GROUP, ha de afrontar una multa de 1.6 millones de libras, también por responsabilidad social y fallas en el lavado de dinero, una decisión de la Gambling Commission tras realizar una investigación luego de recibir informes de que un estafador convicto gastó 629.420 libras de dinero robado con PLATINUM GAMING LTD.

Los depósitos del cliente eran tan altos y las pérdidas tan importantes que la Compañías, a juicio de la Comisión, debería haber considerado rechazar o prohibir el servicio. Igualmente, la investigación reveló que el Operador no investigó la fuente de fondos del cliente, de acuerdo con la nota difundida, en la que se afirma que KINDRED GROUP reconoció y aceptó la penalización, lamentando profundamente el incidente, afirmaron que, si bien “supervisamos, actuamos y reportamos todos los comportamientos sospechosos que detectamos”, en este caso no se actuó “lo suficientemente rápido”.

Watson dijo ser una situación inaceptable: “Había fallas en los sistemas de Platinum Gaming y, como consecuencia, más de medio millón de libras de dinero robado fluían a través del negocio. Esto no es aceptable e insto a todos los operadores a que lean cuidadosamente este caso y aprendan las lecciones para que no cometan los mismos errores”.