La FIAU emite los Procedimientos de Implementación – Parte II dirigida al Sector de Juego Remoto
Heathcliff Farrugia, CEO de Malta Gaming Authority
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) ha emitido hoy los Procedimientos de Implementación – Parte II dirigidos al sector de juegos de azar a distancia. Este documento se enfoca y proporciona orientación sobre ciertos aspectos de las Regulaciones de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (“PMLFTR”) que garantizan una mayor elaboración en el nivel específico de la industria para garantizar que sean entendidos e interpretados consistentemente por los licenciatarios…
CONTINUAR LEYENDO LA NOTICIA
VER PDF PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN – PARTE II
Los Procedimientos de Implementación – Parte II para el sector de juegos de azar a distancia se elaboraron junto con la Autoridad de Juegos de Malta y tras la debida consulta con el sector correspondiente. Todas las partes interesadas deben tomar nota de ello.
Comunicado Malta Gaming Authority
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados