La DGOJ alerta sobre la suplantación de identidad y detalla las nuevas herramientas para combatir el fraude

Bajo el título “Mecanismos contra la corrupción deportiva y el fraude en las apuestas”, Alberto Navarro, subdirector general adjunto de Inspección de la DGOJ, ha impartido una ponencia en el marco de la V Jornada sobre amaños y corrupción en el deporte, evento organizado por la Policía Nacional en colaboración con LaLiga. Navarro ofreció un análisis pormenorizado de los riesgos y herramientas de control dentro del Sector.

Según matizó el subdirector, el Juego genera un beneficio bruto de 8.100 millones de euros, de los cuales el segmento de las apuestas aporta 1.100 millones a la cifra de negocio anual, correspondiendo 600 millones al Juego online estatal. Solo en 2024, el mercado de apuestas en España registró más de 475 millones de apuestas sobre 600.000 eventos deportivos que abarcaron 67 deportes y competiciones en más de 190 países.

Navarro distingue entre los diferentes entornos de Juego, como son el online legal, donde “todo está trazado, todo es susceptible de poder ser medido e identificado” o el ámbito presencial, con trazabilidad parcial. Sin embargo, el mayor problema reside en el entorno ilegal, donde “estamos ciegos”, señaló el subdirector. De nada sirve velar por la integridad del deporte “si las apuestas luego se desvían en el ámbito ilegal”.

Para hacer frente a esta amenaza, la DGOJ se apoya en SiGMA, la unidad de inteligencia puesta en marcha en 2017 y convertida en unidad administrativa en 2022 para garantizar la confidencialidad de las investigaciones. SiGMA investiga a partir de la vasta información que los operadores reportan a través de su sistema de control interno, que incluye datos de registro de usuario, cuenta de Juego, como movimientos económicos y medios de pago, e información sobre las apuestas concretas que realizan. Con esta información, la unidad es capaz de establecer “relaciones entre jugadores, saber quién apuesta, qué apuesta y cómo apesta”. Si bien históricamente la mayoría de las actuaciones se centran en el fútbol, se observó un repunte en baloncesto en 2024 y, de manera anecdótica, en tenis de mesa durante la pandemia (2020-2021). Respecto al origen de las alertas, tras un inicio dominado por el grupo de Copenhague, en los últimos años la mayoría provienen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los reguladores.

Otro mecanismo de control directo es la vigilancia de los participantes vinculados, aquellos con prohibiciones normativas para apostar en eventos en los que participan, como deportistas, entrenadores o árbitros. Mediante un convenio con la Federación de Fútbol, la DGOJ coteja licencias federativas con la actividad de apuestas, lo que ha llevado a la apertura de expedientes por infracción, aunque Navarro aclaró que esto “no significa que se forme necesariamente amaño, a veces es inconsciencia simplemente”. A nivel institucional, la ratificación por España del Convenio de Macolin en 2024 (en vigor desde febrero de 2025) busca prevenir, detectar y sancionar las manipulaciones y fomentar la cooperación. Esta cooperación se vehicula a través de la Plataforma Nacional, liderada por la COFA (Comisión Nacional para Combatir la Manipulación de Competiciones Deportivas), que desde 2019 reúne al Consejo Superior de Deportes, la DGOJ, las fuerzas de seguridad y los operadores de Juego, y dispone de un portal de aviso para denuncias anónimas.

El subdirector también se centró en alertar sobre el aumento de la suplantación de identidad, advirtiendo que este no es un fenómeno reciente, con evidencias de venta de identidades por 50 euros en redes sociales ya en 2017, y el hecho “triste” y “sorprendente” de que, en 2018, la DGOJ descubriera que había “miles de jugadores difuntos que estaban participando en los juegos” tras conectar el servicio de verificación con el registro civil.

Para combatir esta lacra, se han implementado dos soluciones. El Servicio de Phising Alert, que permite a cualquier ciudadano registrarse y ser alertado por correo si un operador intenta registrar una cuenta con sus credenciales, así como el Protocolo de Actuación del Contribuyente Suplantado (PACS), puesto en marcha en 2024, fruto de la colaboración con la Agencia Tributaria (AEAT). Según recuerda el subdirector, la necesidad de este sistema surgió porque la AEAT notificaba a los ciudadanos ingresos no declarados procedentes del Juego que no reconocían, dándoles solo “dos semanas o diez días para contestar un requerimiento”. El objetivo de PACS es “anticipar que la información llegue lo antes posible al ciudadano” para que tenga tiempo de actuar. El protocolo guía al suplantado para obtener el certificado de movimientos de Juego de la DGOJ, presentar una denuncia ante las fuerzas de seguridad y solicitar el certificado de actividad al operador.

Los datos extraídos del protocolo son reveladores: 7.700 personas se acogieron en 2024 y 8.500 hasta mayo de 2025. Además, los suplantados suelen ser “personas de edad superior, probablemente suelen ser los padres, los abuelos”. Los suplantadores usan estas cuentas primordialmente para Apuestas (77% en 2025) y son “cuentas que se utilizan, se queman y desaparecen” por ser “muy, muy fugaces”.

Finalmente, Navarro abordó el Juego ilegal, destacando las nuevas tendencias de marketing agresivo de estas plataformas. Una práctica preocupante es la proliferación de dominios “.es” que imitan sitios legales para conducir al jugador a las plataformas sin licencia, pero que tienen nombres muy parecidos a las que sí son legales, confundiendo a los usuarios Otras tácticas incluyen la suplantación de operadores legales en redes sociales y la promoción de sitios ilegales por parte de influencers.

Navarro concluyó mirando al futuro, afirmando que, si bien es bueno dar herramientas al ciudadano que ha sido suplantado, “sería aún mejor que el ciudadano no llegase a tener conocimiento o que no que llegase a ocurrir la suplantación identidad”, por lo que es vital “reforzar los procesos de Know Your Customer y de registro”.