La multa forma parte de un acuerdo con el regulador y se destinará íntegramente a causas socialmente responsables
La Comisión de Juego multa con 375.000 libras a Football Pools Limited por fallos regulatorios
AZARplus
Football Pools Limited ha acordado pagar una multa de 375.000 libras esterlinas después de que la Comisión de Juego del Reino Unido descubriera varias deficiencias en sus políticas de responsabilidad social y medidas contra el blanqueo de capitales. La multa forma parte de un acuerdo con el regulador y se destinará íntegramente a causas socialmente responsables. La investigación, que abarcó el periodo comprendido entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, identificó que la compañía no había cumplido con sus obligaciones en cuanto a la identificación y el manejo de “clientes de alto riesgo”, así como con el seguimiento adecuado de los procedimientos debidos en este ámbito.
La Comisión ha señalado que los controles de la empresa permitieron que estos clientes continuaran jugando sin haber completado los procedimientos específicos para estos casos. John Pierce, director de Cumplimiento de la Comisión, ha declarado: “Este caso demuestra que el enfoque del Licenciatario con respecto al perfil de riesgo y la supervisión contra el lavado de capitales era insuficiente”. Además, según el director, “el Licenciatario dependía excesivamente de las alertas financieras que, si bien evitaban pérdidas significativas, significaban que no se comprometía de manera oportuna”.
A pesar de las deficiencias encontradas, la Comisión reconoce que Football Pools Limited ha realizado mejoras en sus sistemas de control desde que se llevó a cabo la evaluación de cumplimiento. Sin embargo, el regulador advierte que tomará medidas adicionales si la empresa no mantiene estos nuevos estándares de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales.
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