GRUPO AZKOYEN celebró su Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Juan Miguel Sucunza, Presidente de Azkoyen / Valencia Plaza

GRUPO AZKOYEN ha emitido tres notas en las que informa de distintos Hechos Relevantes, todas ellas del 4 de junio. En los mismos, ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuestiones relativas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada con la misma fecha.

En el primer Hecho Relevante que ofrecemos en pdf, el Grupo informa de dicha celebración, así como la adopción de acuerdos en esta y la obtención del resultado de las votaciones que se expresan en el documento titulado “Acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Azkoyen” y “Resultado de las votaciones”, que incluyen en el documento.

Asimismo, se informa de que las cuentas anuales auditadas aprobadas por la referida Junta General, tanto de AZKOYEN como de su Grupo consolidado, coinciden con las formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad el pasado 27 de febrero. Y de que, como consecuencia de los Acuerdos aprobados:

  “1. (i) Los consejeros D. Arturo Leyte Coello y D. Diego Fontán Zubizarreta han sido reelegidos como consejeros dominicales de la Sociedad y Dña. Núria Vilanova Giralt ha sido reelegida como consejera independiente de la Sociedad.

2. (ii) El consejero D. Víctor Ruiz Lafita ha sido sustituido por la sociedad Europroperty, S.L., que será representada por el Sr. Ruiz. Asimismo, el consejero D. Juan José Suárez Alecha ha sido sustituido por la sociedad Berkelium, S.L., que será representada por el Sr. Suárez. Ambos consejeros tienen la condición de consejeros dominicales.
3. (iii) Queda aprobada y ejecutada la reducción del capital social en 451.124,40€ mediante la amortización de 751.874 acciones propias existentes en autocartera, representativas del 2,98% del capital social y consiguiente modificación del artículo 5o de los estatutos sociales. En consecuencia, el capital social de Azkoyen queda fijado en 14.670.000,00€, representado por 24.450.000 acciones, de 0,60€ de valor nominal cada una de ellas.

Próximamente se procederá a la publicación del anuncio de reducción de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web corporativa de Azkoyen, al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reducción del capital y modificación de los estatutos sociales y a su inscripción en el Registro Mercantil de Navarra, lo cual será objeto de la correspondiente comunicación de información relevante.

Asimismo, la Sociedad solicitará la exclusión de negociación de las acciones amortizadas en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao y la cancelación de sus registros contables”.

A través del segundo Hecho Relevante se pone en conocimiento de todos los accionistas que, en ejecución de los acuerdos aprobados por la mencionada Junta General, la Sociedad pagará un dividendo total de 29.679.000 euros, que se corresponde con 1,217 euros brutos por acción. Especificando que el importe neto correspondiente al citado dividendo será abonado el próximo día 19 de junio a través de las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).

Asimismo, se especifica que el importe bruto de 1,217 euros por acción se ha calculado teniendo en cuenta las acciones amortizadas en la reducción de capital social y la autocartera de la Sociedad a fecha del mismo día 4, pudiendo por lo tanto variar ligeramente a la fecha de pago del dividendo en función de las acciones de la Sociedad en ese momento.

Por último, en el tercer Hecho Relevante adjuntado, se informa de que, en esta misma reunión, el Consejo de Administración de AZKOYEN, “ha tomado conocimiento de la renuncia voluntaria presentada en ese momento por Don Pablo Sagnier Maristany a su cargo de consejero independiente de la Sociedad. Con posterioridad, se ha celebrado la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad.

La renuncia se ha producido ante la cercanía de la fecha de finalización de su mandato, que se produciría el 28 de junio de 2019, en la medida en que el Sr. Sagnier no contemplaba su reelección como consejero debido a que, por motivos profesionales, no iba a disponer del tiempo necesario que el desempeño de dicho cargo requiere.

La Junta posterior no ha tomado ningún acuerdo relacionado con la vacante generada.

La Sociedad, a través del Consejo de Administración, ha agradecido al Sr. Sagnier todo lo aportado por éste al Consejo y a Azkoyen durante los tres años de mandato.

* – Ha acordado nombrar vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. Marco Adriani y Presidenta de dicha Comisión a Dña. Núria Vilanova Giralt, en sustitución de D. Pablo Sagnier Maristany.

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada, en lo sucesivo, por los siguientes consejeros:

    * – Presidenta: Dña. Núria Vilanova Giralt, consejera independiente

    * – Secretario: D. Arturo Leyte Coello, consejero dominical

    * – Vocal: D. Marco Adriani, consejero independiente El resto de las Comisiones no han sufrido variación”, reza el documento difundido.