Enriqueta Chicano Jávega, presidenta del Tribunal de Cuentas, ha señalado las múltiples deficiencias de la sociedad en su comparecencia en la comisión mixta
El Tribunal de Cuentas detecta severas deficiencias en la gestión de premios de SELAE
AZARplus
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha comparecido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha expuesto el resultado del informe realizado a SELAE sobre la Fiscalización del Sistema de Control Aplicado en la Gestión de Premios en el ejercicio 2022.
La presidenta ha señalado algo que era un secreto a voces: deficiencias en la supervisión del pago de premios y su impacto en la prevención del blanqueo de capitales.
Hasta el momento, nunca se había analizado en profundidad cómo SELAE gestiona el pago de premios, pese a que, precisamente en 2022, la sociedad hubiese generado 9.687 millones de euros en ingresos por ventas de juegos y pagado 6.148 millones de euros en premios.
Uno de los puntos más críticos del informe es la falta de control en la gestión de los pagos de premios, especialmente en aquellos abonados a través de entidades financieras. Según el Tribunal de Cuentas, en el periodo 2019-2022, se registraron 15.852 expedientes de pago con incidencias, lo que representa el 7,84% del total. De estos, 425 millones de euros correspondían a premios cuyo pago no contaba con documentación alguna que lo justificara.
Las entidades financieras responsables de procesar los pagos han incurrido en importantes incumplimientos en la entrega de documentación, una situación que SELAE no ha corregido, a pesar de haber identificado el problema en años anteriores. De hecho, el informe subraya que algunas recomendaciones del Tribunal han sido reiteradas en ejercicios anteriores sin que se hayan implementado soluciones definitivas.
El informe revela que, entre 2019 y 2022, hubo 15.852 expedientes de pagos sin documentación completa, con un importe total de 759 millones de euros (el 8,18% de los premios pagados en ese período). Además, entre 2016 y 2018, el problema fue aún mayor: 24.806 expedientes sin documentación, sumando 1.228 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas señala que SELAE debió ejercer su derecho de retrocesión de los pagos cuando no recibió la documentación completa de los perceptores, pero no lo ha hecho prácticamente en ningún caso.
El informe también pone en cuestión la efectividad del sistema de prevención del blanqueo de capitales en SELAE. Aunque los procedimientos de control interno cumplen con la normativa del SEPBLAC, el informe detecta tres grandes deficiencias:
- Falta de recursos en la Unidad Técnica de prevención del blanqueo.
- Deficiencias en el envío de documentación de premiados por parte de las entidades financieras.
- Necesidad de mejorar la verificación de la documentación digitalizada.
Otro punto destacado en el informe es la deficiente transparencia en la publicación de información económica. Aunque SELAE cuenta con un portal de transparencia, el Tribunal de Cuentas recomienda que la sociedad publique la liquidación de su presupuesto, algo que, por otro lado, ya realizan otras sociedades estatales. Actualmente, SELAE solo ofrece un enlace a la web de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en lugar de proporcionar un desglose directo en su propio portal.
Además, el informe considera necesario que SELAE establezca una Unidad de Transparencia para coordinar de manera más eficiente la gestión de la información y evitar la dispersión actual entre las diferentes direcciones de la organización.
Curiosamente, el informe señala que, aunque el pago de premios por canales digitales tiene mayores controles en la verificación de identidad que los pagos presenciales, el volumen de operaciones por esta vía sigue siendo muy reducido. El Tribunal ha declarado en su informe que SELAE no ha integrado su plataforma digital con la red de puntos de venta, “lo que limita el crecimiento del canal online y genera ineficiencias operativas”.
El informe incluye varias recomendaciones dirigidas a SELAE para mejorar su sistema de control. Entre ellas destacan:
- Aprobar una norma interna integral que regule los requisitos y prohibiciones de participación en todos los juegos y actualizar la normativa de la Lotería Nacional.
- Reforzar la independencia y recursos de los órganos de prevención del blanqueo.
- Mejorar el sistema informático para aumentar su eficacia en la detección de operaciones sospechosas.
- Reducir el tiempo de comunicación al SEPBLAC y solicitar un modelo de relación que permita conocer el seguimiento de las alertas.
- Cumplir con la obligación de implementar en menos de un año las correcciones señaladas por expertos externos.
- Actualizar y sistematizar los procedimientos de pago de premios.
- Hacer cumplir a las entidades financieras la obligación de remitir la documentación identificativa de los perceptores de premios y, en caso de incumplimiento, ejercer la retrocesión de pagos.
- Potenciar la venta online y mejorar el control de las plataformas digitales utilizadas por los puntos de venta físicos.
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