El regulador australiano AUSTRAC inicia un proceso de sanción civil contra Entain por presuntas irregularidades

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) ha iniciado un procedimiento de sanción civil contra Entain por presuntas violaciones graves y sistémicas de la Ley Australiana contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AML/CTF).

Según el comunicado de AUSTRAC, Entain habría fallado en implementar un programa efectivo de lucha contra el blanqueo de capitales, exponiéndose a ser utilizada para actividades ilícitas. Entre las principales acusaciones se destacan:

• Supervisión inadecuada: El consejo de administración y la alta dirección de Entain no habrían gestionado de forma adecuada los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Riesgos por operaciones 24/7: La plataforma permitía el acceso de usuarios desconocidos, incluidos aquellos operando a través de terceros, incrementando el riesgo de explotación delictiva.
• Falta de controles sobre clientes de alto riesgo: AUSTRAC señala que Entain no supervisó correctamente a 17 clientes clasificados como de alto riesgo, y en algunos casos, se habría ocultado deliberadamente la identidad de estos utilizando seudónimos.
• Uso de efectivo y depósitos opacos: La aceptación de dinero en efectivo por parte de terceros en nombre de Entain se habría realizado sin controles rigurosos para verificar la identidad de los clientes ni el origen de los fondos.

Brendan Thomas, director general de AUSTRAC, expresó que “El sector de las Apuestas online, y todas las demás empresas reguladas por AUSTRAC, deben tomarse en serio sus obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto incluye asegurarse de que disponen de procedimientos adecuados para saber quién es su cliente, incluso cuando recurren a terceros para procesar las transacciones“.

Entain ha reconocido el inicio del procedimiento por parte de AUSTRAC en un comunicado oficial y ha manifestado que ha cooperado plenamente durante toda la investigación, iniciada en septiembre de 2022. La compañía asegura que desde diciembre de ese año implementa un programa de mejoras en sus sistemas de cumplimiento, que espera completar en junio de 2025. La compañía afirma que, aunque el resultado del procedimiento de sanción civil contra Entain Australia es incierto, puede dar lugar a una sanción que podría ser potencialmente importante. La cuantía de cualquier sanción es, en última instancia, competencia del Tribunal Federal de Australia, cuyo procedimiento puede llevar algún tiempo.

Gavin Isaacs, director general de Entain, afirma al respecto: “Nos tomamos muy en serio las acusaciones formuladas. Aunque aún tenemos mejoras por implementar, estamos comprometidos a mantener la delincuencia financiera fuera del Juego y a apoyar un Sector bien regulado y conforme para nuestros clientes y comunidades.”

Corresponde ahora al Tribunal Federal de Australia determinar si Entain contravino la Ley y, en caso afirmativo, qué órdenes dictar.