Un gran número de obligaciones, entre las que destaca la necesidad de aprobar una norma interna común a todos los juegos que regule de manera clara los requisitos y prohibiciones de participación
El Congreso reprende a SELAE por fallos graves en la gestión de premios y blanqueo de capitales
AZARplus
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado una resolución tras analizar el informe de fiscalización del sistema de control aplicado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en la gestión de premios durante el ejercicio 2022. El documento asume plenamente las conclusiones del Tribunal y lanza un contundente mensaje a la Sociedad: SELAE debe corregir múltiples deficiencias en sus procedimientos, especialmente en materia de prevención del blanqueo de capitales, transparencia documental y control de pagos.
La resolución desgrana hasta 18 obligaciones concretas que SELAE debe abordar. Entre ellas, destaca la necesidad de aprobar una norma interna común a todos los juegos que regule de manera clara los requisitos y prohibiciones de participación, ajustándose a la legislación general del Juego, como sucede con el Sector privado.
Uno de los aspectos más alarmantes detectados es la falta de independencia funcional y orgánica de la persona responsable de la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales, así como la insuficiencia de medios humanos y técnicos. A esto se suma la necesidad de introducir mejoras en los sistemas informáticos que permitan una detección más eficaz del fraude y una evaluación precisa de riesgos.
La resolución también obliga a SELAE a modificar su Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales, especificando qué órgano es competente para aprobar los análisis de riesgo, algo elemental en cualquier organización que gestione grandes cantidades de dinero. Asimismo, incluyen la exigencia de reducir los tiempos de comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC, e incluso establecer protocolos para bloquear pagos sospechosos de blanqueo o cobro irregular de premios.
El descontrol en la documentación justificativa de los pagos por parte de las entidades financieras también ha motivado un paquete de medidas urgentes. Se insta a SELAE a valorar acciones legales contra los bancos por incumplimientos contractuales, a implantar un sistema eficaz de control documental y a activar las cláusulas de retrocesión de cargos bancarios cuando no se reciba documentación suficiente. En los casos más graves, se exige comunicar inmediatamente al SEPBLAC los pagos sin identificación del beneficiario.
No podía faltar como exigencia que SELAE detalle de una vez el destino de los 3.539 millones de euros correspondientes a premios no repartidos en 2022, algo que demuestra la poca transparencia en la gestión de la Sociedad.
Además, se recomienda la creación de un registro oficial de entrada y salida de documentos, la formación obligatoria del personal y puntos de venta en prevención del blanqueo, y un plan para potenciar la venta online garantizando la correcta identificación de los jugadores, especialmente a través de los canales telemáticos de los puntos de venta.
Todas estas exigencias fueron puestas de manifiesto por la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, y que ahora ha aprobado la Comisión Mixta.
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