Estas directrices abordan áreas clave como la evaluación de riesgos de clientes, la notificación de operaciones sospechosas y la conservación de registros
EGBA publica nuevas directrices paneuropeas contra el blanqueo de capitales para el Juego online
AZARplus
EGBA ha publicado sus primeras directrices paneuropeas dirigidas a los Operadores de Juego online para la lucha contra el blanqueo de capitales. El documento establece un conjunto de normas prácticas que deben aplicarse en toda la Unión Europea, con el objetivo de garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa comunitaria vigente y futura en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Estas directrices, elaboradas tras un proceso de consulta llevado a cabo en otoño de 2022 con aportaciones de expertos de la Industria y reguladores internacionales, abordan áreas clave como la evaluación de riesgos de clientes, la notificación de operaciones sospechosas y la conservación de registros. Según EGBA, se trata de un enfoque basado en el riesgo que pretende facilitar a los Operadores la adaptación a los nuevos requisitos del Reglamento AML que prepara la UE.
Los miembros de la asociación deberán presentar informes anuales con los avances en la implementación de estas normas, aunque EGBA anima también a Operadores ajenos a la entidad a sumarse a esta iniciativa. En palabras de la Dra. Ekaterina Hartmann, directora de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de EGBA, “la publicación de estas directrices contra el blanqueo de capitales demuestra el compromiso de la EGBA de garantizar que el sector europeo del juego online contribuya activamente a la lucha contra los delitos financieros”.
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