AGA actualiza su guía de mejores prácticas contra el blanqueo de capitales en el Sector

La American Gaming Association (AGA) ha presentado una nueva actualización de su Guía de Mejores Prácticas para el Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML), un documento que sirve de referencia a operadores y proveedores del Sector para reforzar sus programas de cumplimiento frente a los cambios normativos, tecnológicos y a la aparición de nuevas formas de actividad criminal.

Entre las principales novedades se incluyen orientaciones más detalladas para los protocolos de conocimiento del cliente (KYC) y la presentación de informes de actividad sospechosa (SAR), un nuevo apartado dedicado a la evaluación de riesgos conforme a las expectativas regulatorias, así como una cobertura ampliada de aspectos vinculados al Juego online, las carteras digitales y las criptomonedas. El documento también incorpora un enfoque más amplio sobre el riesgo de fraude, tipologías y señales de alerta para ayudar al personal a identificar posibles operaciones ilícitas, además de un apartado específico sobre los riesgos relacionados con la trata de personas vinculados al blanqueo de capitales.

Alex Costello, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la AGA, ha declarado: “Mantener actualizadas las políticas contra el blanqueo de capitales es esencial para salvaguardar las operaciones, los empleados y los clientes de la Industria del Juego, así como para proteger la integridad del sistema financiero estadounidense. Animamos a todos los operadores y proveedores a que utilicen este recurso para perfeccionar continuamente sus prácticas a medida que cambian tanto la industria como el entorno de amenazas”.

Desde la última actualización en 2022, el Sector ha seguido creciendo en Estados Unidos, con más de 1.000 casinos físicos, diez estados con apuestas deportivas legalizadas y uno con iGaming regulado. Un contexto que, según la AGA, refuerza el compromiso de la Industria legal con los estándares más altos de cumplimiento en colaboración con reguladores y fuerzas de seguridad.

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