La empresa se suma a la lista de empresas multadas por la Comisión Británica de Juego, junto a Novomatic y Merkur
AG Communications Limited pagará 1,4 millones de libras por fallos regulatorios
AZARplus
AG Communications Limited, empresa que gestiona 58 sitios web bajo la marca AspireGlobal, ha sido sancionada con un pago de 1,4 millones de libras esterlinas tras una investigación de la Gambling Commission del Reino Unido. El organismo regulador detectó incumplimientos en materia de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales, lo que ha llevado a la empresa a aceptar este pago en lugar de una sanción formal.
La investigación reveló deficiencias en los procedimientos de la compañía para prevenir daños relacionados con el Juego. Entre los casos identificados, la Comisión destacó que no se impidió que los clientes gastaran grandes sumas de dinero en un corto periodo de tiempo sin realizar evaluaciones de riesgo adecuadas. Un cliente llegó a perder 6.000 libras en 48 horas sin que se llevara a cabo una intervención oportuna, y otro depositó y perdió 7.000 libras en poco más de cuatro horas debido a un fallo del sistema que no impidió que superara el límite de pérdidas establecido. Además, se detectó que un usuario pudo abrir múltiples cuentas a pesar de haberse autoexcluido previamente.
En cuanto a las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, la Comisión señaló que las políticas y procedimientos de AspireGlobal dependían en exceso de los umbrales financieros, lo que retrasaba la aplicación de controles rigurosos. En varios casos, los clientes que alcanzaban niveles de riesgo medio o alto no fueron sometidos a revisiones manuales de diligencia debida reforzada (ECDD) hasta que superaban ciertos umbrales económicos. Incluso cuando se activaban estos umbrales, las comprobaciones se realizaban con retraso. Un cliente que alcanzó el umbral financiero no fue sometido a una revisión ECDD hasta una semana después, mientras que otro tuvo que esperar ocho días, incumpliendo las propias políticas de la compañía.
Esta es la segunda vez que AG Communications Limited se enfrenta a medidas regulatorias por parte de la Gambling Commission. En 2022, la empresa pagó una sanción de 237.600 libras esterlinas por fallos similares en sus procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales. John Pierce, director de Cumplimiento de la Gambling Commission, ha advertido sobre las consecuencias de las reiteradas infracciones normativas. “Este caso marca la segunda ocasión en que este operador ha sido objeto de una acción coercitiva. Su incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales, los retrasos en las intervenciones necesarias y las deficiencias en las medidas de responsabilidad social son totalmente inaceptables”, afirmó Pierce. Además, recalcó que “los operadores deben aplicar y mantener políticas, procedimientos y controles sólidos contra el blanqueo de capitales y actuar con rapidez y decisión ante cualquier indicio de actividad sospechosa”.
El pago de 1,4 millones de libras será destinado a causas socialmente responsables, según el acuerdo alcanzado con la Gambling Commission. De esta manera, AspireGlobal se suman a la lista de empresas multadas por la Gambling Commission tras los casos de Novomatic y de Merkur.
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