Revista AZAR

Archivo Histórico de Revistas

Sábado, 23 de junio de 2018 - 13:43
  

AZARplus > Noticias

Imprimir Imprimir    Enviar Enviar
0 comentarios 0 comentarios
 
  Delicious   Menéame

Los Casinos de Panamá se capacitan en prevención contra Blanqueo de Capitales

AZARplus/ mef.gob.pa.- En Panamá, miembros de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA) reforzaron sus conocimientos en temas claves para prevenir delitos como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, durante una jornada de capacitación dictada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

29/04/2016
Los Casinos de Panamá se capacitan en prevención contra Blanqueo de Capitales


Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros destacó la importancia de cumplir con la Debida Diligencia del Cliente, Identificación del beneficiario final, el Cumplimiento de reportes de Operaciones Sospechosas y Transacciones en efectivo.

En la capacitación, además de los miembros de la ASAJA que preside Antonio Alfaro, estuvieron presentes directivos, ejecutivos y oficiales de cumplimiento de los casinos, quienes ahondaron en la importancia de las atribuciones y facultades específicas de la Intendencia, desde su creación mediante Ley 23 del 27 de abril del 2015.

Sánchez puntualizó que en la actividad también se detallaron otros aspectos relevantes como los sujetos de supervisión, Actualización de Registros y Resguardos, Personas Expuestas Políticamente, Evaluación Independiente, Diseño de Controles, Políticas de conocimiento del Empleado y la Obligación de Capacitación.

A un año de haberse constituido la Intendencia de Supervisión, ha alcanzado logros importantes como su participación efectiva en todo el proceso que concluyó con la exclusión de Panamá de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la renovación de la estructura física y el reforzamiento del recurso humano, acotó la Intendente.

Cabe destacar que la Intendencia conjuntamente con la UAF, continuará con actividades de capacitación en sectores específicos, para dar seguimiento en materia de supervisión y prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y el Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción masiva.






0 comentarios recibidos


Déjanos tu opinión
Nombre:
Comentario:
Directora en Directo El Editorial de Ortega
El
El Roto. El País
EL BLOG DE LAURA

EL BLOG DE LAURA

Laura da en la diana con "Lucky Brothers" de GiGames
Hola de nuevo, llevaba un tiempo sin escribir en el Blog, tengo mucho lío y apenas tengo tiempo ni de tomarme un café con mis amigas, cosa que me encanta, porque ademas de charlar largo y tendido de nuestras cosas, luego nos echamos una Maquinita con las vueltas de la consumición…
Sí, en una de esas máquinas que están en los bares de toda la vida, y digo de toda la vida porque parece ser que a las nuevas franquicias que quieren suplantar a "nuestros" bares no parece que entiendan que son parte del atractivo de estos puntos de encuentro…

Leer entrada completa
ampliar foto
EL BLOG DE LAURA 

Laura da en la diana con
Revista AZAR nº 400
Junio de 2018
Revista AZAR número 400 - Junio de 2018
OPINIÓN PLUS
Opinión Plus