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Siete detenidos en una investigación judicial abierta en su Casino de Cannes, si bien el Grupo se considera una víctima, según Le Monde

PARTOUCHE, investigado por fraude fiscal y blanqueo de capitales

AZARplus.- El GRUPO PARTOUCHE, una de las empresas candidatas a la licitación del Casino de Andorra, que presentó un proyecto junto a CIERCO, está siendo investigado por la policía francesa ante la posibilidad de que se hayan cometido distintas ilegalidades, según informa el Diari D’Andorra. En concreto, este fin de semana la policía arrestó a siete personas, entre ellas tres directivos del Casino de Cannes, tras hallar indicios de que durante al menos año y medio se organizaban partidas de Póquer en las que la mayor parte de lo apostado no se declaraba y se aprovechaba para lavar dinero. Supuestamente, el Casino de Cannes tenía conocimiento de estas irregularidades, y recibían comisión por ello. Según informa Le Monde, sin embargo, PARTOUCHE se considera una víctima y ha anunciado que quiere defender sus derechos.

VER DIARI D’ANDORRA.- Detinguts tres directius del grup Partouche per blanqueig al casino
VER DIARI D’ANDORRA.- El cas de blanqueig enfonsa les accions de Partouche
VER AZARplus 08/03/18.- GRUPO CIERCO y PARTOUCHE presentan su propuesta Casino Oci dels Pirineus

14/03/2018
PARTOUCHE, investigado por fraude fiscal y blanqueo de capitales

Casino Partouche de Cannes Juan les Pins / La Quotidienne



“La cantidad declarada era a veces 20 veces menor que la cantidad realmente jugada”, dijo a AFP una fuente cercana a la investigación, de acuerdo con Le Monde. De este modo, a partir del dinero no declarado se habría creado “un sistema de lavado de evasión de impuestos y reducción de ingresos fiscales para el casino”.

El hecho de que se hubieran podido declarar sumas más bajas, por otra parte, habría significado que los Jugadores no solo habrían pagado menos en cuanto a impuestos, sino también al Casino. Una situación que, de confirmarse, haría que “Partouche se considera una víctima”. De hecho, según el periódico galo, el Grupo familiar “anunció el lunes su intención de constituirse parte civil 'para preservar sus derechos’”.

En este mismo sentido, tras saltar el escándalo a los medios y bajar en el mercado de valores como consecuencia de ello, la empresa ha emitido un comunicado en el que afirman que “Grupo Partouche cumple con la ley y particularmente con respecto a la regulación del juego y la lucha contra el lavado de dinero”.



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