La MGA y la FIAU publican la Consulta sobre la Lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) y la Malta Gaming Authority (MGA) publicaron hoy conjuntamente un documento de consulta sobre la próxima aplicación de los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para Juegos de azar (LBC / CFT)  y habilidad a través de la comunicación a distancia (licenciatarios). El propósito de este documento de consulta es proporcionar una explicación general de las principales obligaciones ALD / CFT y un esquema general de cómo se espera que los licenciatarios cumplan con estas obligaciones. Este documento servirá de base para un documento de orientación sectorial más detallado que se publicará en una etapa posterior, tras la debida consulta con el sector del juego online…

VER PDF DOCUMENTO DE LA CONSULTA (En Inglés)
Estas obligaciones entrarán en vigor en virtud de la transposición a la legislación maltesa de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. El documento se divide en cinco secciones principales, cada una de las cuales corresponde a lo que la FIAU y la MGA consideran como las principales obligaciones de LMA / CFT de las personas sujetas.

Se recomienda encarecidamente a los licenciatarios que lean este documento junto con la Directiva, así como con la Parte I de los actuales Procedimientos de Ejecución. Si bien la transposición inevitablemente dará lugar a cambios en los procedimientos de aplicación, es improbable que el contenido general de los mismos sufra cambios importantes.

Comunicado MALTA GAMING AUTHORITY