Codere, única empresa de Juego presente en la Conferencia contra el Blanqueo de Dinero

Zaira Paz, directora de Cumplimiento de Codere Panamá

AZARplus.- La AML Compliance Conference (Conferencia de Conformidad contra el Blanqueo de Dinero en sus siglas inglesas) en posiblemente la principal reunión internacional de su género y está organizada por la prestigiosa FIBA (Asociación Internacional de Banqueros de Florida), que acoge a algunas de las más importantes entidades financieras del mundo. En la reciente edición de la AML, Codere se convirtió en la única empresa de Juego invitado, de la mano de su ejecutiva Zaira Paz, demostrando la importancia que tiene para la compañía la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Publicamos el comunicado de Codere…

CODERE, A LA CABEZA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La Compañía fue la única empresa del sector en Latinoamérica participante en la Conferencia de AML, organizada por Florida International Bankers Association (FIBA), celebrada en Miami

Codere, multinacional referente del sector del juego privado en Europa y Latinoamérica, ha sido la única empresa del juego privado invitada a la 17ª Edición de la Conferencia Internacional #FIBAAML (17th Annual FIBA AML Compliance Conference), organizada por Florida International Bankers Association (FIBA), asociación sin ánimo de lucro que acoge a las instituciones financieras más grandes en el mundo y que da soporte a los gobiernos y organismos en su lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, desarrollando capacitaciones en las distintas certificaciones internacionales, entre otras actividades.
Este encuentro profesional celebrado en Miami la primera semana de marzo, reunió a líderes de la industria, reguladores, autoridades y legisladores, y debatió sobre las normas y las mejores prácticas en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación contra el terrorismo, para garantizar a los bancos globales y regionales, y a las instituciones financieras, su operación con seguridad en un entorno de cumplimiento BSA/ALD/ OFAC.

El juego, un sector con grandes exigencias de transparencia

La Conferencia Internacional #FIBAAML, reunió a alrededor de 1.500 profesionales y contó con sesiones específicas para el sector del juego. Codere participó en el panel “Normas de cumplimiento para casinos y empresas de servicios monetarios” (“Compliance Standards for Casinos and Money Service Businesses”), de la mano de Zaira Paz, directora de Cumplimiento de Codere Panamá, experta en temas de prevención y con amplia experiencia colaborando en las visitas in situ y evaluaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en Panamá y, desde 2010, integrante de la Junta Directiva de ASAJA (Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá).

Codere es consciente de que desarrolla su actividad en un sector especialmente sensible, como es el del juego. Pese al estigma empresarial que acompaña a la industria, ésta cuenta con un fortísimo compromiso en la adecuación a las normas que regulan la actividad y de seguimiento a las recomendaciones del GAFI.

En el caso concreto de Codere, apunta Paz, “la Política de Cumplimiento de la Compañía muestra su compromiso con las legislaciones contra el fraude y el blanqueo de capitales, así como con los valores de honestidad e integridad en las prácticas de negocio corporativas y en el Código Interno y de Conducta”. Asimismo, “dado el carácter internacional de Codere, la Compañía se adecua a la normativa en cada país en el que opera y mantiene un escrupuloso seguimiento a todas las normas financieras, fiscales y laborales vigentes allí donde desarrolla su actividad”.

La transparencia de la actividad del juego y la exigencia en la aplicación de las políticas de control internacionales repercuten positivamente en el desarrollo y crecimiento del sector y en mayores garantías y seguridad hacia los Gobiernos, entidades financieras y usuarios.

Comunicado CODERE