Los Casinos de Panamá se capacitan en prevención contra Blanqueo de Capitales

AZARplus/ mef.gob.pa.– En Panamá, miembros de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA) reforzaron sus conocimientos en temas claves para prevenir delitos como el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, durante una jornada de capacitación dictada por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros destacó la importancia de cumplir con la Debida Diligencia del Cliente, Identificación del beneficiario final, el Cumplimiento de reportes de Operaciones Sospechosas y Transacciones en efectivo.

En la capacitación, además de los miembros de la ASAJA que preside Antonio Alfaro, estuvieron presentes directivos, ejecutivos y oficiales de cumplimiento de los casinos, quienes ahondaron en la importancia de las atribuciones y facultades específicas de la Intendencia, desde su creación mediante Ley 23 del 27 de abril del 2015.

Sánchez puntualizó que en la actividad también se detallaron otros aspectos relevantes como los sujetos de supervisión, Actualización de Registros y Resguardos, Personas Expuestas Políticamente, Evaluación Independiente, Diseño de Controles, Políticas de conocimiento del Empleado y la Obligación de Capacitación.

A un año de haberse constituido la Intendencia de Supervisión, ha alcanzado logros importantes como su participación efectiva en todo el proceso que concluyó con la exclusión de Panamá de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la renovación de la estructura física y el reforzamiento del recurso humano, acotó la Intendente.

Cabe destacar que la Intendencia conjuntamente con la UAF, continuará con actividades de capacitación en sectores específicos, para dar seguimiento en materia de supervisión y prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y el Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción masiva.

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