El Banco de España investiga el blanqueo de dinero en el Juego aunque un Informe previo le califica de “poco riesgo”

AZARplus.- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España ha enviado a todos los operadores del sector un manual con instrucciones claras de cómo localizar en las salas de juego a los presuntos lavadores de capitales. Aunque en el INFORME que aquí les ofrecemos de 2014 de Sepblac de Evaluación de Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España se considera al sector del juego no de alto riesgo ya que los Casinos sólo pagan en efectivo; en cuanto al juego online se destaca “la supervisión estricta donde se ha introducido sistemas centralizados para identificar y comprobar la identidad  de los clientes, que se basan  en  información nacional de identificación  que poseen los  supervisores. Las empresas de juegos de azar  on line también son conscientes de los  riesgos específicos, como los derivados del uso de tarjetas prepago”.

La principal unidad de inteligencia financiera española no oculta que pide la ayuda de los «directivos, empleados y agentes» de los casinos y casinos online, porque considera que ellos son, sin duda, los que más fácilmente pueden detectar a los intermediarios que se dedican a blanquear fondos.

El documento en sí se trata de un «catálogo de operaciones de riesgo» en el que se detallan las pautas que deben seguir los responsables de los casinos para «identificar» a los «clientes» sospechosos y para detectar las operaciones que pueden esconder un lavado o a los empleados que pueden colaborar con los terroristas o mafias.

VER ANTERIOR INFORME de Evaluación de diciembre de 2014 de Medidas contra el  blanqueo de capitales y  la  financiación del  terrorismo en España