Compartir

EN NOTA DE PRENSA LA BENEMÉRITA ASEGURA QUE YA HABÍAN ESTAFADO MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS

La Guardia Civil desarticula una banda de jugadores Online que estafaba y lavaba dinero en portales de juego de España y Gibraltar

AZARplus

AZARplus.-  Ya lo habíamos anunciado en numerosas ocasiones, en la revista AZAR y AZARplus. A tenor, de las informaciones procedentes de la Guardia Civil, el Juego Online poco controlado puede ser una gigantesca lavandería de dinero conseguido por métodos delictivos. Tras el documentado informe que la Beneméritia elaboró recientemente ahora, en Nota de Prensa, nos informa de un caso concreto de fraude y estafa relacionada con el Juego Online y al menos el paraíso fiscal de Gibraltar.

VER NOTA DE PRENSA
VER AZARplus Un informe de la Guardia Civil advierte de los riesgos de blanqueo de dinero a través de casinos online (30-10-2012)
VER EDITORIAL DE ORTEGA DE HOY: Polvos mágicos

NOTA DE PRENSA:

La Guardia Civil desarticula una organización que ha estafado más de 2 millones de euros a gasolineras

-En la operación “VOLUTO”, han sido detenidas 5 personas autores de más de 2000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional

-Se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos para obtener los números PIN a través de operaciones de recargas de tarjetas de prepago

-El dinero estafado era desviado a páginas de apuestas online de España y Gibraltar para poder blanquearlo

3 de marzo de 2014.- La Guardia Civil en el marco de la operación “VOLUTO”, ha procedido a la detención de 5 personas pertenecientes a una organización que se hacían pasar por técnicos de empresas suministradoras de datáfonos (dispositivo con el que se realiza el pago mediante tarjeta de crédito o débito), para obtener los números PIN de operaciones de recargas de tarjetas de prepago. Los ahora detenidos han cometido más de 2000 estafas en gasolineras y comercios de todo el territorio nacional, consiguiendo estafar más de 2.000.000 de euros

Se han practicado 5 registros domiciliarios en las localidades de Benidorm y Orihuela Costa (Alicante), incautándose ordenadores portátiles, tablets, teléfonos móviles, 6.000 euros en efectivo, así como diferentes efectos relacionados con las apuestas que realizaban los autores a través de Internet, para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.

La operación se inició en octubre del 2012 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una red que estaba contactando telefónicamente con establecimientos de gasolineras y comercios haciéndose pasar por personal de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) y obteniendo de esta forma las operaciones de recarga de prepago para adquirir el PIN de estas operaciones.

Tras las primeras investigaciones, los agentes pudieron comprobar que se trataba de cinco personas que estaban cometiendo este tipo de estafa por todo el territorio nacional por lo que establecieron un dispositivo con el objetivo de localizar a los supuestos autores de estos hechos delictivos.

Una vez identificados y localizados, se procedió a la detención en las localidades de Benidorm y Torrevieja (Alicante) de 5 personas, 4 varones de nacionalidad española y 1 mujer de nacionalidad peruana, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Modus operandi

La red obtenía información a través de Internet de los comercios y gasolineras que realizaban recargas de prepago. Posteriormente, contactaban con el personal de estos establecimientos haciéndose pasar por operarios de mantenimiento de los terminales de pago (TPV) para comunicarles que tenían que hacer una revisión de estos aparatos, ya que existían problemas en los mismos.

De esta forma conseguían llegar a las operaciones de recarga de Internet para obtener el número PIN de dichas operaciones.

Una vez obtenida la numeración PIN cargaban el importe de la misma a cuentas de páginas de juego online que operaban en España y Gibraltar.Tras jugar pequeñas cantidades, la organización recuperaba el resto del dinero para poder ingresarlo en sus cuentas bancarias.

Experimentados jugadores de torneos de póquer on line

Los ahora detenidos son experimentados jugadores de torneos de póquer, que han llegado a desviar de forma fraudulenta para el juego online más de 2.000.000 euros.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por Equipo de Policía Judicial de las Comandancias de Valencia y Granada, en colaboración con la Comandancia de Alicante.

Compartir
NOVOMATIC

Dejar comentario

¡Por favor, introduce un comentario!
Por favor, introduce tu nombre

* Campos obligatorios
** Los comentarios deben ser moderados, en muy poco tiempo, serán validados